БЕБ перевіряє діяльність офшорних компаній, які вимагають борги з українських авіакомпаній
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) збирає інформацію про фінансові операції кількох компаній, зареєстрованих у Белізі та Португалії. Зокрема цікавлять компанії Troyon Assets Limited (місцезнаходження Беліз) та Feyen Consulting Limited (місцезнаходження також Беліз), а також зареєстрована у Португалії Goiania Comercio E Servicos Internationais LDА.
Контролюючі органи збирають інформація про банківські рахунки, включаючи закриті, номери рахунків, залишки коштів, проведені операції, ідентифікаційні дані контрагентів, а також інформацію про телекомунікаційні з’єднання системи «Банк-Клієнт».
Компанія Goiania Comercio E Servicos Internationais LDА фігурує у справі про банкрутство авіакомпанії «Аеросвіт». Кредитор номер два, Graynel Management INK, на підставі рішення Господарського суду Київської області від 22 квітня отримав право витребувати з авіакомпанії 1,27 млрд грн. Суд прийняв це рішення на підставі договорів уступки права вимоги від 26 липня 2013 р. між Graynel Management INK і компаніями Pennylane Comercio Internacionais LDA і Goiania Comercio E Servicos Internacionais LDA. «Аеросвіт» заборгував двом останнім компаніям цю суму на підставі лізингових договорів.
Раніше ми писали про те, що БЕБ направило запит до українських банків щодо розкриття банківської інформації про Сергія Глобенка.
Правоохоронці перевіряють діяльність кількох приватних підприємств, які нещодавно змінили свої назви, директорів та вид діяльності. Зокрема цікавить ТОВ «Ремторг схід», яке наразі має назву ТОВ «Дубворспро». Зміна назви відбулася після отримання контракту на постачання для Військової частини А7037 дронів на майже 8 млн грн.
Правоохоронці цікавляться інформацією про рахунки та фінансові операції ДП «Волиньвугілля» (ЄДРПОУ 32365965), де два роки тому Державна аудиторська служба виявила нестачу обладнання загальною вартістю понад 13 млн грн.
Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.