Organy ścigania poszukują funduszy największego ukraińskiego producenta nawozów azotowych

Organy ścigania zbierają informacje o transakcjach finansowych Azot S.A., flagowej firmy chemicznej w obwodzie czerkaskim i największego w Ukrainie producenta nawozów azotowych. Organy regulacyjne zbierają informacje o rachunkach bankowych, w tym zamkniętych, numerach rachunków, saldach, transakcjach, danych identyfikacyjnych kontrahentów oraz informacje o połączeniach telekomunikacyjnych między bankiem a klientem.

W 2023 r. okazało się, że zgodnie z cypryjskim rejestrem podmiotów prawnych w latach 2010-2011 objęty sankcjami oligarcha Dmytro Firtash otrzymał pożyczkę od rosyjskiego Gazprombanku, która została wykorzystana w szczególności na zakup firmy chemicznej Azot S.A.. Dziś majątek firmy nadal jest zastawiony rosyjskim okupantom.

W 2011 roku cypryjska spółka Ostchem Holding Limited przekazała 600 milionów dolarów swojej spółce zależnej PLG UA Limited, które otrzymała od Gazprombanku. Później PLG UA Limited zwiększyła swoje udziały w czerkaskiej spółce Azot do 75%.

Dmytro Firtash jest winien rosjanom ponad 5 miliardów dolarów z tytułu pożyczek otrzymanych w latach 2010-2011, a wszystkie nieruchomości zakupione za te środki są obecnie zastawione przez wierzycieli. Jeszcze w 2021 roku rosyjskie media informowały, że majątek oligarchy został zastawiony na rzecz Funduszu Aktywów Przemysłowych, organizacji non-profit w rosyjskim sektorze bankowym.

Przypominamy, że funkcjonariusze organów ścigania zbierają informacje na temat transakcji finansowych kilku firm zarejestrowanych w Belize i Portugalii. W szczególności interesują ich Troyon Assets Limited (z siedzibą w Belize) i Feyen Consulting Limited (również z siedzibą w Belize), a także Goiania Comercio E Servicos Internacionalais LDA, zarejestrowana w Portugalii.

Funkcjonariusze organów ścigania sprawdzają działalność kilku prywatnych firm, które niedawno zmieniły swoje nazwy, dyrektorów i działalność. W szczególności interesują się firmą Remtorh Skhid sp. z o.o., która obecnie nazywa się Dubvorspro sp. z o.o.. Zmiana nazwy nastąpiła po otrzymaniu kontraktu na dostawę dronów dla jednostki wojskowej A7037 o wartości prawie 8 mln UAH.

Organy ścigania są zainteresowane informacjami o rachunkach i transakcjach finansowych spółki Volynvuhillya (USREOU 32365965), w której dwa lata temu Państwowa Służba Audytu stwierdziła niedobór sprzętu o wartości ponad 13 mln UAH.