Organy ścigania poszukują aktywów spółki Laristrade – podejrzewanej o defraudację środków z zakładów zbrojeniowych
Funkcjonariusze prowadzą działania mające na celu ustalenie szczegółów operacji finansowych spółki Laristrade Sp. z o.o., zajmującej się hurtową sprzedażą części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych. Służby analizują konta firmy i próbują zlokalizować inne jej aktywa.
Z dostępnych źródeł wynika, że Laristrade figuruje w postępowaniu karnym, w którym podejrzanymi są pracownicy państwowych zakładów zbrojeniowych: PP Żytomierski Zakład Pancerny, PP Charkowski Zakład Pancerny, Sp. z o.o. Kijowski Zakład Pancerny, Sp. z o.o. Lwowski Zakład Pancerny, PP Zakład im. W.O. Malyszewa oraz PP Mikołajowski Zakład Pancerny. Z dokumentów sądowych wynika, że zakłady te przelewały duże sumy pieniędzy jednoosobowemu przedsiębiorcy (FOP) za części zamienne, podczas gdy ten nabywał je po znacznie niższych cenach. Wśród dostawców figuruje Laristrade Sp. z o.o.
Śledztwo wykazało, że na konto tego przedsiębiorcy wpłynęły następujące kwoty:
- 2023 r. – PP Charkowski Zakład Pancerny: 24 048 430 UAH, oraz od 03.01.2024 do 06.03.2024 – 2 697 100 UAH;
- 2023 r. – PP Żytomierski Zakład Pancerny: 6 149 545 UAH, oraz od 05.01.2024 do 11.03.2024 – 805 500 UAH;
- 2023 r. – PP Zakład im. W.O. Malyszewa: 10 979 685 UAH, oraz od 09.01.2024 do 07.03.2024 – 2 693 250 UAH;
- 2023 r. – Kijowskie BZP Sp. z o.o.: 14 800 UAH, oraz od 10.01.2024 do 04.03.2024 – 9 082 000 UAH;
- 2023 r. – PP Mikołajowskie BZP: 1 009 640 UAH, oraz od 15.01.2024 do 28.03.2024 – 442 700 UAH;
- 2023 r. – Lwowskie BZP Sp. z o.o.: 3 127 021 UAH, oraz od 19.01.2024 do 12.03.2024 – 13 354 000 UAH;
- 2023 r. – USTD Sp. z o.o.: 413 250 UAH, oraz od 12.01.2024 do 19.01.2024 – 674 500 UAH.
Jednocześnie Laristrade otrzymała od tego samego przedsiębiorcy następujące płatności:
- 01.02.2023 – 52 000 UAH za towar;
- 02.02.2023 – 200 000 UAH jako pomoc finansowa na podstawie umowy.
Dodatkowo, z funduszy przekazanych przez zakłady obronne: 158 172,62 UAH trafiło do firmy kurierskiej Nova Poshta; 64 870 046 UAH – do Optymalne Technologii Sp. z o.o. jako pomoc finansowa od przedsiębiorcy; 3 852 UAH – do SMARTTENDER Sp. z o.o. za dostęp do platformy internetowej; 39 206 454 UAH – do NK SOLUTION Sp. z o.o..
Część środków (4 346 000 UAH), które wpłynęły na rachunki bieżące przedsiębiorcy, została przelana na jego konto osobiste. Z tej sumy: 3 536 856 UAH wypłacono w gotówce lub pobrano z bankomatów; 741 776 UAH wykorzystano na zakupy w sieciach handlowo-usługowych.
Śledczy utrzymują, że strony zawarły porozumienie, w wyniku którego przeprowadzono nielegalne operacje na kwoty sięgające milionów hrywien. Z materiałów sprawy wynika, że pracownicy przedsiębiorstw państwowych przekroczyli swoje uprawnienia, co doprowadziło do znacznych strat budżetowych. Postępowanie trwa.
Przypomnijmy, że funkcjonariusze prowadzą również dochodzenie w sprawie operacji finansowych spółki AZOT S.A., flagowego zakładu przemysłu chemicznego na Czerkasy i największego producenta nawozów azotowych w Ukrainie.
Służby kontrolują także działalność kilku prywatnych firm, które niedawno zmieniły nazwę, zarząd i profil działalności. Szczególne zainteresowanie wzbudza spółka Remtorg Schid, obecnie Dubvorspro, która zmieniła nazwę po podpisaniu kontraktu o wartości blisko 8 mln UAH na dostawę dronów dla jednostki wojskowej A7037.
Śledczy analizują również informacje dotyczące kont i operacji finansowych PP Wołyńwuhilla, gdzie dwa lata temu Państwowa Służba Audytowa ujawniła braki w sprzęcie o wartości przekraczającej 13 mln UAH.
