Правоохоронці шукають активи ТОВ «Ларістрейд» — фігуранта справ по розтраті коштів оборонних заводів

Правоохоронці збирають інформацію про фінансові операції ТОВ «Ларістрейд», який займається оптовою торгівлею деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Відповідні структури перевіряють рахунки підприємства та шукають інші його активи.

З відкритих джерел відомо, що ТОВ «Ларістрейд» фігурує у кримінальному проваджені, де підозрюваними є службові особи ДП «Житомирський бронетанковий завод», ДП «Харківський БТЗ», ТОВ «Київський БТЗ», ТОВ «Львівський БТЗ», ДП «Завод імені В.О. Малишева», ДП «Миколаївський БТЗ». У судових рішеннях вказано, що ці оборонні підприємства перераховували ФОП великі суми коштів на запчастини, в той же час цей підприємець купляв ці запчастини по значно меншій ціні. Серед постачальників товару значиться ТОВ «Ларістрейд».

Слідство встановило, що на рахунок ФОПу було перераховано:

•  у 2023 році від ДП «Харківський БТЗ» 24 048 430 грн та з 03.01.2024 по 06.03.2024 - 2 697 100 грн;


• у 2023 році від ДП «Житомирський бронетанковий завод» у сумі 6 149 545 грн та у з 05.01.2024 по 11.03.2024 - 805 500 грн;


•  у 2023 році від ДП «Завод імені В.О. Малишева» 10 979 685 грн та з 09.01.2024 по 07.03.2024 у сумі 2 693 250 грн;


•  у 2023 році від ТОВ «Київський БТЗ» 14 800 грн та з 10.01.2024 по 04.03.2024 - 9 082 000 грн;


• у 2023 році від ДП «Миколаївський БТЗ» 1 009 640 грн та з 15.01.2024 по 28.03.2024 - 442 700 грн;


• у 2023 році від ТОВ «Львівський БТЗ» 3 127 021 грн та з 19.01.2024 по 12.03.2024 - 13 354 000 грн;


• у 2023 від ТОВ «УСТД» 413 250 грн та з 12.01.2024 по 19.01.2024 - 674 500 грн.

В той же час ТОВ «Ларістрейд» отримало від ФОП на свої рахунки за запчастини такі суми:

• 01.02.2023 - 52 000 грн, за товар;


• 02.02.2023 - 200 000 грн, як фінансова допомога згідно договору.

Також з перерахованих оборонними підприємствами коштів 158 172, 62 грн отримала «Нова пошта», 64 870 046 грн — ТОВ «Оптичні технології» у якості фінансової допомоги від ФОП,  3 852 грн — ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» за доступ до он-лайн сервісу та 39 206,454 грн — ТОВ «НК СОЛЮШН».

Частина грошових коштів, які надійшли на поточні рахунки ФОП у розмірі 4 346 000,00 грн. перераховано на її картковий рахунок, з яких: 3 536 856,00 грн отримано готівкою та через банкомати; 741 776,00 грн — проведено операції розрахунку у торгово-сервісній мережі.

Слідчі наполягають, що сторони провели оборудки на мільйони гривен перед цим вступивши у змову. У матеріалах справи повідомляється, що службові особи державних підприємств перевищили свої обов'язки, що привело до розтрати державних коштів у великих розмірах. Розслідування триває.

Нагадаємо, що правоохоронці збирають інформацію про фінансові операції ПРАТ «АЗОТ» — флагмана хімічної промисловості Черкащини, найбільшого в Україні підприємства з виробництва азотних добрив.

Правоохоронці перевіряють діяльність кількох приватних підприємств, які нещодавно змінили свої назви, директорів та вид діяльності. Зокрема цікавить ТОВ «Ремторг схід», яке наразі має назву ТОВ «Дубворспро». Зміна назви відбулася після отримання контракту на постачання для Військової частини А7037 дронів на майже 8 млн грн.

Уікавляться інформацією про рахунки та фінансові операції  ДП «Волиньвугілля», де два роки тому Державна аудиторська служба виявила нестачу обладнання загальною вартістю понад 13 млн грн.