Organy ścigania badają operacje finansowe biznesmena Nowickiego i powiązanych z nim ośmiu firm

Ukraińscy śledczy sprawdzają biznesmena z Chmielnickiego — Witalija Josypowycza Nowyckiego oraz osiem powiązanych z nim firm. Jak dowiedział się portal UA.NEWS ze źródeł własnych, organy ścigania wysłały zapytania do ukraińskich banków o udostępnienie informacji dotyczących rachunków Nowyckiego i jego spółek.

Kogo sprawdzają śledczy?

 

Funkcjonariusze wystąpili do banków o dane objęte tajemnicą bankową w sprawie rachunków osoby o nazwisku Nowycki Witalij Josypowycz, a także następujących firm:

•  TOV „Universal–West”
• TOV „Bamawit”
• TOV „Universal 2022”
• TOV TPP „Universal”
• TOV „Barmark”
• DP „Universal-Cz”
• PP „Universal-Chmielnicki”
• DP „Universal-Winnycia”

Banki są zobowiązane do ujawnienia informacji lub przedstawienia uzasadnionej odmowy w terminie 10 dni roboczych od otrzymania zapytania.

Jakie informacje interesują śledczych?

 

Organy ścigania zwróciły się do banków z prośbą o udostępnienie informacji dotyczących rachunków bankowych (także zamkniętych) oraz operacji finansowych przeprowadzonych przez Witalija Josypowycza Nowyckiego i powiązane z nim podmioty prawne w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 15 maja 2025 r.

W szczególności śledczy proszą o:

•  dostępność i numery rachunków;
• unikalne identyfikatory i/lub numery wydanych instrumentów płatniczych;
• salda środków na kontach;
• operacje obciążenia i/lub uznania kont;
• tytuły przelewów;
• dane identyfikacyjne kontrahentów:
• dla osób fizycznych: imię, nazwisko, patronimik (jeśli dotyczy), numer identyfikacyjny podatnika;
• dla osób prawnych: pełna nazwa, kod identyfikacyjny (EDRPOU);
• numery kont kontrahentów;
• identyfikatory i/lub numery instrumentów płatniczych kontrahentów;
• jednolity identyfikator NBU (kod ID NBU) dostawcy usług płatniczych kontrahenta;
• nazwa dostawcy usług płatniczych kontrahenta.

 

Oprócz danych finansowych, śledczy interesują się również połączeniami telekomunikacyjnymi w systemie „Bank-Klient” pomiędzy bankiem a wymienionymi podmiotami, w tym:

•  numeracją przedsiębiorstwa (numery telefonów, adresy IP);
• adresami fizycznymi urządzeń komunikacyjnych (adresy MAC);
• czasem i datami połączeń.

 

Kim jest Witalij Nowycki?

 

Witalij Nowycki to biznesmen z obwodu chmielnickiego, urodzony w listopadzie 1962 roku. Jest powiązany z dziesiątkami firm zarejestrowanych w różnych regionach Ukrainy — w obwodach chmielnickim, charkowskim, donieckim oraz w Kijowie. Śledczy koncentrują się na tych spółkach, w których Nowycki figuruje jako beneficjent rzeczywisty.

Ustaliliśmy, że Witalij Nowycki kandydował z ramienia partii politycznej „Swoboda” w wyborach do Rady Najwyższej w 2006 roku. Na liście wyborczej figurował pod numerem 19.

W 2008 roku Witalij Nowycki był założycielem i członkiem zarządu Chmielnickiego Obwodowego Stowarzyszenia Społecznego „Chmielnicki Klub Off-roadowy IKS-TERRA”. Jako kierownik i sygnatariusz organizacji figuruje osoba o imieniu Mykoła Iwanowycz Hawryluk.

Osoba o tym samym imieniu i nazwisku była członkiem partii „Pozycja Obywatelska” Anatolija Hrycenki, kandydowała do Rady Najwyższej w 2014 roku z ramienia partii „Potężna Ukraina”, którą w tamtym czasie kierował Hrycenko, oraz pracowała jako główny specjalista ds. mobilizacji w Rejonowej Administracji Państwowej w Wołodymyrze-Wołyńskim.

Imię i nazwisko Witalija Nowyckiego pojawia się w oświadczeniach majątkowych za 2019 rok osoby o imieniu Wołodymyr Witalijowycz Nowycki. Zbieżność imienia ojca i nazwiska pozwala przypuszczać, że może to być syn Witalija Nowyckiego. Zgodnie z oświadczeniami, Witalij Nowycki — obecnie badany przez śledczych — jest właścicielem domu w Chmielnickim o powierzchni 129,5 m², zakupionego w 2016 roku. W tym domu mieszka rzekomo jego syn.

Prawdopodobny syn Witalija Nowyckiego — Wołodymyr Nowycki — pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunalnym ds. budowy, naprawy i eksploatacji dróg Rady Miejskiej w Chmielnickim. Z jego oświadczenia majątkowego za 2019 rok wynika, że ubiegał się o stanowisko kierownika działu sprzedaży w tym przedsiębiorstwie komunalnym.

Jego imię i nazwisko figuruje w rejestrze orzeczeń sądowych — w sprawach dotyczących prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania kolizji drogowej bez ofiar, ale z uszkodzeniem mienia. Ponadto prawdopodobny syn Witalija Nowyckiego, Wołodymyr, był oskarżony o spowodowanie lekkich obrażeń ciała u kobiety.

Witalij Nowycki nie był karany karnie, jednak prowadził spór sądowy z „Chmielnickgazzem” w sprawie usług komunalnych.

Co wiadomo o firmach Witalija Nowyckiego

 

We wszystkich wymienionych poniżej spółkach, które interesują organy ścigania, Witalij Josypowycz Nowycki figuruje jako beneficjent rzeczywisty. Większość firm specjalizuje się w hurtowym handlu odzieżą, napojami i tytoniem, produkcji odzieży, transporcie towarowym i badaniach rynkowych — wynika z danych YouControl.

TOV „Universal–West” (EDRPOU 45129545) znajduje się w Chmielnickiemu , zał. XI.2022 Specjalizuje się w hurtowym handlu niespecjalistycznym, odzieżą i obuwiem, handlem detalicznym tekstyliów, transportem towarowym, reklamą i analizami rynku. Kierownik: Wadym Michajłowycz Tkaczuk

TOV „BAMAWIT” (EDRPOU 43537841) . Chmielnicki, założona  28.02.2020 . Kapitał zakładowy: 26 950 000 UAH . Działa w sektorze wynajmu nieruchomości, sprzętu i urządzeń biurowych oraz w handlu hurtowym niespecjalistycznym.. Kierownik: Ołeksandr Borysowycz Ljubyj

TOV „Universal 2022” (EDRPOU 44581968) Chmielnicki, założona w  2022 roku . Handel hurtowy i detaliczny, produkty spożywcze, napoje, tytoń, transport towarowy, przeprowadzki, reklama i analizy rynku. Kierownik: Wadym Tkaczuk

TOV TPP „Universal” (EDRPOU 23841050) . Chmielnicki, zarejestrowana w  1997r. Kapitał zakładowy: 14 450 000 UAH . Główna działalność: produkcja bielizny. Kierownik: Wadym Tkaczuk

TOV „Barmark” (EDRPOU 43537834). Chmielnicki, założona 2020r. Kapitał: 10 000 UAH . Produkcja bielizny, wyrobów pończoszniczych, dzianiny, handel hurtowy, analizy rynku i badania opinii publicznej. Kierownik: Ołha Eduardiwna Atamanska.

DP „Universal-Cz” / PP „Universal-Chmielnicki” (EDRPOU 32027589). Zarejestrowana w Charkowie w 2002 roku.  Kapitał: 3 mln UAH Działalność: hurtowy handel produktami spożywczymi i napojami, pośrednictwo w handlu. Kierownik (2023): Anton Ołeksandrowycz Żujkow

PP „Universal-Chmielnicki” (EDRPOU 36123087). Charków, założona 2008. Kapitał: 350 000 UAH. Handel detaliczny żywnością, napojami, tytoniem, transport towarowy, przeprowadzki, reklama, badania rynku. Kierownik: Kostiantyn Petrowycz Koboziw

DP „Universal-Winnycia” / TOV TPP „Universal” (EDRPOU 34213676) . Winnycia, założona w  2006 . Kapitał: 500 000 UAH. Handel hurtowy napojami i wyrobami tytoniowymi, detaliczna sprzedaż alkoholu, transport towarowy.

Dlaczego firmy chmielnickiego biznesmena znalazły się w kręgu zainteresowania śledczych?

 

Wiele spółek Nowyckiego deklaruje wyjątkowo szeroki zakres działalności (kodów PKD) — od hurtowego handlu odzieżą i wyrobami tytoniowymi po transport towarowy, badania rynkowe, a nawet pośrednictwo reklamowe. Tak szeroka specjalizacja może budzić pytania organów ścigania o rzeczywistą skalę i przejrzystość operacji w każdej z tych dziedzin.

Hurtowy handel tytoniem i napojami to sektor, który tradycyjnie wiąże się z wysokim ryzykiem operacji w szarej strefie, uchylania się od akcyzy, przemytu i nielegalnej produkcji. Organy kontrolne i śledcze od lat uważnie monitorują firmy działające w tej branży.

Dodatkowo powtarzające się nazwiska w zarządach różnych firm, jak np. Wadym Michajłowycz Tkaczuk, pełniący funkcję kierownika w kilku spółkach o różnych profilach, mogą wskazywać na powiązania między strukturami oraz ich możliwą koordynację — co również mogło wzbudzić zainteresowanie śledczych.

Chociaż większość firm jest skoncentrowana w Chmielnickim, istnieją również przedsiębiorstwa zarejestrowane w Charkowie i Winnicy. Obecność oddziałów lub powiązanych spółek w różnych regionach może utrudniać śledzenie przepływów finansowych i budzić pytania o cel takiej geograficznej dywersyfikacji.

Fakt, że śledczy już wysłali zapytania do ukraińskich banków o dane dotyczące rachunków podejrzanego i jego firm, stanowi bezpośredni dowód na to, że kontrola dotyczy operacji finansowych. Może to być związane z podejrzeniem unikania opodatkowania, legalizacji dochodów pochodzących z przestępstw (prania pieniędzy), a także niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków lub aktywów.