USA zakazały transakcji z A7 z powodu podejrzeń o omijanie sankcji — The Moscow Times
Departament Skarbu USA rozszerzył sankcje wobec rosyjskiej platformy płatności transgranicznych A7, zakazując wszelkich transakcji z nią i uznając ją za transnarodową organizację przestępczą. Władze amerykańskie twierdzą, że sieć A7 ułatwiała nielegalne międzynarodowe transakcje dla Iranu i cyberprzestępców, informuje The Moscow Times.
Zarzuty Departamentu Skarbu USA
Departament Skarbu USA oświadczył, że A7 stworzyła globalną sieć firm przykrywkowych i subagentów, aby obchodzić ograniczenia zachodniego systemu bankowego. Według Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN, oraz Office of Foreign Assets Control, OFAC, za pośrednictwem tej sieci utworzono kanały dla Banku Centralnego Iranu, Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, a także struktur powiązanych z przemytem ropy naftowej i broni.
Amerykańscy urzędnicy oświadczyli również, że A7 obsługiwała cyberprzestępców. Według ich szacunków subagenci platformy przeprowadzili globalne transakcje o wartości ponad 17 mld dolarów w okresie od stycznia 2025 roku do czerwca 2026 roku. Departament Skarbu USA oskarżył sieć o wykorzystywanie sfałszowanych dokumentów handlowych, ewidencji importu i eksportu oraz wprowadzających w błąd opisów towarów w celu maskowania nielegalnych płatności jako zwykłych operacji handlowych.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Stanowisko A7 i informacje o właścicielu
Moskiewska A7 odrzuciła oskarżenia o współpracę z objętymi sankcjami irańskimi strukturami i organizacjami terrorystycznymi. Spółka oświadczyła, że obsługuje legalne transakcje importowo-eksportowe dotyczące dóbr konsumpcyjnych i surowców, a także zapewnia nieprzerwane rozliczenia płatnicze dla rosyjskiego rynku.
A7 została utworzona w 2024 roku przez Promswiazbank, bank ukierunkowany na sektor obronny. Pakiet kontrolny wynoszący 51% należy do mołdawskiego biznesmena Ilana Șora, który w Mołdawii został skazany na 15 lat więzienia za pranie pieniędzy. W 2022 roku USA nałożyły sankcje na Șora i jego żonę, rosyjską piosenkarkę Jasmin, za działalność, którą Waszyngton określił jako mającą na celu destabilizację Mołdawii. Wcześniej Stany Zjednoczone nałożyły również sankcje na poszczególne struktury A7 za emisję zabezpieczonego rublem tokena cyfrowego A7A5 i jego wykorzystywanie do obchodzenia ograniczeń finansowych.
