США запретили операции с A7 из-за подозрений в обходе санкций — The Moscow Times
Министерство финансов США расширило санкции против российской платформы трансграничных платежей A7, запретив все операции с ней и признав ее транснациональной преступной организацией. Американские власти утверждают, что сеть A7 содействовала проведению незаконных международных транзакций для Ирана и киберпреступников, сообщает The Moscow Times.
Обвинения американского Минфина
В Министерстве финансов США заявили, что A7 создала глобальную сеть компаний-прикрытий и субагентов для обхода ограничений западной банковской системы. По утверждению Управления по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN и Управления по контролю за иностранными активами OFAC, через эту сеть были созданы каналы для Центрального банка Ирана, Корпуса стражей исламской революции, а также структур, связанных с контрабандой нефти и оружия.
Американские чиновники также заявили, что A7 обслуживала киберпреступников. По их оценкам, субагенты платформы провели более 17 млрд долларов глобальных транзакций в период с января 2025 года по июнь 2026 года. Минфин США обвинил сеть в использовании поддельных торговых документов, записей об импорте и экспорте и вводящих в заблуждение описаний товаров, чтобы маскировать незаконные платежи под обычные коммерческие операции.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Позиция A7 и данные о владельце
Московская A7 отвергла обвинения в сотрудничестве с находящимися под санкциями иранскими структурами и террористическими организациями. Компания заявила, что обслуживает законные импортно-экспортные операции с потребительскими товарами и сырьем, а также обеспечивает непрерывные платежные расчеты для российского рынка.
A7 была создана в 2024 году ориентированным на оборонный сектор банком Промсвязьбанк. Контрольный пакет в 51% принадлежит молдавскому бизнесмену Илану Шору, которого в Молдове приговорили к 15 годам лишения свободы за отмывание денег. США в 2022 году ввели санкции против Шора и его жены, российской певицы Жасмин, из-за деятельности, которую Вашингтон назвал направленной на дестабилизацию Молдовы. Ранее Соединенные Штаты также ввели санкции против отдельных структур A7 из-за выпуска обеспеченного рублем цифрового токена A7A5 и его использования для обхода финансовых ограничений.
