美国因涉嫌规避制裁禁止与A7进行交易——《莫斯科时报》

美国财政部扩大了对俄罗斯跨境支付平台A7的制裁，禁止与其进行任何交易，并将其认定为跨国犯罪组织。美国当局称，A7网络为伊朗和网络犯罪分子促成了非法国际交易，《莫斯科时报》报道。

美国财政部的指控

美国财政部表示，A7建立了由空壳公司和次级代理组成的全球网络，以规避西方银行体系的限制。据金融犯罪执法网络FinCEN和外国资产控制办公室OFAC称，该网络为伊朗中央银行、伊斯兰革命卫队以及与石油和武器走私有关的实体建立了渠道。

美国官员还表示，A7为网络犯罪分子提供服务。据其估计，在2025年1月至2026年6月期间，该平台的次级代理处理了超过170亿美元的全球交易。美国财政部指控该网络使用伪造的贸易文件、进出口记录以及误导性的商品描述，将非法付款伪装成普通商业交易。

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A7的立场及其所有者信息

总部位于莫斯科的A7否认与受制裁的伊朗实体和恐怖组织合作的指控。该公司表示，其为消费品和原材料的合法进出口交易提供服务，并为俄罗斯市场确保不间断的支付结算。

A7于2024年由专注于国防领域的银行Promsvyazbank创建。控股的51%股份属于摩尔多瓦商人伊兰·绍尔，后者因洗钱在摩尔多瓦被判处15年监禁。2022年，美国因华盛顿所称旨在破坏摩尔多瓦稳定的活动，对绍尔及其妻子、俄罗斯歌手茉莉实施制裁。此前，美国还因发行由卢布支持的数字代币A7A5及将其用于规避金融限制，而对A7的个别实体实施制裁。