USA nałożyły sankcje na irańską giełdę kryptowalut BitBank — Jerusalem Post
USA nałożyły sankcje na irańską giełdę kryptowalut BitBank, kontrolowaną przez objętego sankcjami irańskiego finansistę Babaka Zandżaniego. Departament Skarbu USA oświadczył, że platforma była wykorzystywana do obsługi płatności związanych z bezpiecznym przepływaniem statków przez Cieśninę Ormuz.
Zarzuty Departamentu Skarbu USA
Jak informuje Jerusalem Post, amerykański resort twierdzi, że BitBank przekazał Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej setki milionów dolarów. Departament Skarbu USA określił giełdę jako kluczowy element irańskiej infrastruktury obchodzenia sankcji z wykorzystaniem aktywów cyfrowych.
Według resortu za pośrednictwem BitBank przekazywano również środki wpłacone na rzecz nowo utworzonego w Iranie Zarządu Bezpiecznych Usług Morskich Ormuzu. Sankcje stały się częścią operacji Economic Outcast, ukierunkowanej na gospodarczą izolację Iranu oraz zakłócenie jego międzynarodowych sieci finansowych, handlowych i logistycznych.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Inne podmioty objęte sankcjami
Waszyngton wpisał również na listę sankcyjną spółkę Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, która opracowywała oprogramowanie dla BitBank. Ograniczenia nałożono także na trzech bliskich współpracowników Zandżaniego — Hosseina Alego Zakera Hosseina, Mohammada Mahdiego Zakera Hosseina i Sejjeda Adela Hejdariego.
Amerykański Departament Skarbu wcześniej nałożył już sankcje na Zandżaniego i dwa jego największe projekty w sektorze aktywów cyfrowych — Zedcex Exchange Limited i Zedxion Exchange Limited. W styczniu resort oskarżył je o pranie pieniędzy dla Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. W lipcu USA nałożyły sankcje na dziewięć innych firm powiązanych z Zandżanim, w tym irański konglomerat Dot One, przedsiębiorstwa w Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także ich kierownictwo.
Departament Skarbu USA oświadczył, że przedsiębiorstwa Zandżaniego działały jednocześnie jako publiczne podmioty handlowe i ukryte platformy finansowe, które, według oceny resortu, ułatwiały obchodzenie sankcji i wspierały struktury powiązane z irańskim państwem.
Czytaj nas na Telegram i Sends
