США запровадили санкції проти іранської криптобіржі BitBank — Jerusalem Post
США запровадили санкції проти іранської криптовалютної біржі BitBank, яку контролює підсанкційний іранський фінансист Бабак Занджані. Міністерство фінансів США заявило, що платформу використовували для обробки платежів, пов’язаних із безпечним проходженням суден через Ормузьку протоку.
Звинувачення Мінфіну США
Як повідомляє Jerusalem Post, американське відомство стверджує, що BitBank переказала сотні мільйонів доларів Корпусу вартових ісламської революції. У Мінфіні США назвали біржу ключовою складовою іранської інфраструктури обходу санкцій із використанням цифрових активів.
За даними відомства, через BitBank також переводили кошти, сплачені новоствореному Управлінню безпечних морських послуг Ормузу в Ірані. Санкції стали частиною операції Economic Outcast, спрямованої на економічну ізоляцію Ірану та порушення його міжнародних фінансових, комерційних і логістичних мереж.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Інші фігуранти санкцій
Вашингтон також вніс до санкційного списку компанію Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, яка розробляла програмне забезпечення для BitBank. Обмеження запровадили й щодо трьох близьких соратників Занджані — Хоссейна Алі Закера Хоссейна, Мохаммада Махді Закера Хоссейна та Сейєда Аделя Хейдарі.
Американський Мінфін раніше вже застосовував санкції проти Занджані та двох його найбільших проєктів у сфері цифрових активів — Zedcex Exchange Limited і Zedxion Exchange Limited. У січні відомство звинуватило їх у відмиванні грошей для Корпусу вартових ісламської революції. У липні США запровадили санкції проти дев’яти інших компаній, пов’язаних із Занджані, зокрема іранського конгломерату Dot One, фірм у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах, а також їхніх керівників.
У Мінфіні США заявили, що підприємства Занджані діяли одночасно як публічні комерційні структури та приховані фінансові платформи, які, за оцінкою відомства, сприяли обходу санкцій і підтримці пов’язаних з іранською державою структур.
