США ввели санкции против иранской криптобиржи BitBank — Jerusalem Post
США ввели санкции против иранской криптовалютной биржи BitBank, которую контролирует находящийся под санкциями иранский финансист Бабак Занджани. Министерство финансов США заявило, что платформу использовали для обработки платежей, связанных с безопасным проходом судов через Ормузский пролив.
Обвинения Минфина США
Как сообщает Jerusalem Post, американское ведомство утверждает, что BitBank перевела сотни миллионов долларов Корпусу стражей исламской революции. В Минфине США назвали биржу ключевой составляющей иранской инфраструктуры обхода санкций с использованием цифровых активов.
По данным ведомства, через BitBank также переводили средства, уплаченные недавно созданному в Иране Управлению безопасных морских услуг Ормуза. Санкции стали частью операции Economic Outcast, направленной на экономическую изоляцию Ирана и нарушение его международных финансовых, коммерческих и логистических сетей.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Другие фигуранты санкций
Вашингтон также внес в санкционный список компанию Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, которая разрабатывала программное обеспечение для BitBank. Ограничения ввели и в отношении трех близких соратников Занджани — Хоссейна Али Закера Хоссейна, Мохаммада Махди Закера Хоссейна и Сейеда Аделя Хейдари.
Американский Минфин ранее уже применял санкции против Занджани и двух его крупнейших проектов в сфере цифровых активов — Zedcex Exchange Limited и Zedxion Exchange Limited. В январе ведомство обвинило их в отмывании денег для Корпуса стражей исламской революции. В июле США ввели санкции против девяти других компаний, связанных с Занджани, включая иранский конгломерат Dot One, фирмы в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, а также их руководителей.
В Минфине США заявили, что предприятия Занджани действовали одновременно как публичные коммерческие структуры и скрытые финансовые платформы, которые, по оценке ведомства, способствовали обходу санкций и поддержке связанных с иранским государством структур.
