Przywódcy Unii Europejskiej zatwierdzili plany wykorzystania wpływów z zamrożonych rosyjskich aktywów. Miliardy euro zostaną wykorzystane na pomoc Ukrainie. Komisja Europejska planuje przedstawić propozycje prawne na początku grudnia.
Zachodnie sankcje unieruchomiły już 300 miliardów dolarów należących do rosyjskiego banku centralnego. Kwota ta została zamrożona od początku pełnej inwazji rosji na Ukrainę.
Dowiedzmy się, jakie rosyjskie aktywa w Europie zostały już zajęte i co zostanie z nimi zrobione w przyszłości.
Korzystanie z zamrożonych rosyjskich aktywów
Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy ogłosiło, że UE popiera wykorzystanie wpływów z zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy.
Iryna Mudra, wiceminister sprawiedliwości Ukrainy, powiedziała, że Komisja Europejska planuje przedstawić propozycje prawne na początku grudnia. Wyjaśniła również, czy istnieją już mechanizmy umożliwiające Ukrainie otrzymanie zamrożonych aktywów.
Euroclear ogłosił również niedawno, że zarobił około 3 miliardów euro z zamrożonych rosyjskich aktywów tylko w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku. W porównaniu do 347 milionów euro w tym samym okresie w 2022 roku. Wzrost ten był napędzany rosnącymi stopami procentowymi.
W sumie zachodnie sankcje zamroziły 300 miliardów dolarów należących do rosyjskiego banku centralnego. 180 miliardów euro jest obecnie przechowywanych w Euroclear, największym na świecie depozycie papierów wartościowych.
Zachodni partnerzy rozważają możliwość wykorzystania rosyjskich aktywów do generowania przychodów i skierowania ich na projekty odbudowy Ukrainy.
«Oczekujemy, że taki plan zostanie uruchomiony w grudniu. Aktywa te są przechowywane głównie w formie papierów wartościowych, które mają termin zapadalności i płatności dochodowe. W związku z tym płynność ta może zostać wykorzystana, może pracować i generować dochód. Według samego Euroclear, zgromadził on już 3 miliardy takich środków. Oznacza to, że rozumiemy, że przychody te znacznie rosną i będą bardzo przydatne dla Ukrainy», - wyjaśniła Iryna Mudra.
Środki te są w rzeczywistości pozycjonowane jako «nieoczekiwany dochód», który nie zostałby uzyskany, gdyby nie sankcje nałożone przez rosję z powodu wojny w Ukrainie. Strona ukraińska będzie dążyć do konfiskaty wszystkich aktywów federacji rosyjskiej, a nie tylko dochodów.
«Oczywiście z zadowoleniem przyjmujemy tę europejską inicjatywę, a Ukraina jest bardzo wdzięczna za wsparcie, ale ważne jest, aby taka decyzja nie przyćmiła naszego głównego celu - konfiskaty aktywów federacji rosyjskiej i przekazania ich na wypłatę odszkodowań ofiarom tej niesprowokowanej i niesprawiedliwej wojny», - powiedziała Iryna Mudra.
Obecnie płatności kuponowe i wykupy obligacji od unieruchomionych rosyjskich aktywów utknęły w Euroclear. Nie można ich wypłacić klientom objętym sankcjami. Depozyt papierów wartościowych regularnie reinwestuje takie salda gotówkowe. Rosnące stopy procentowe pozwalają Euroclear zarabiać więcej na tych inwestycjach.
Urzędnicy UE szukają obecnie sposobów na skierowanie tych wpływów na Ukrainę, ale Europejski Bank Centralny ostrzegł przed potencjalnym ryzykiem dla euro. Są one związane z dostępem do tych przychodów, co może skłonić inne banki centralne do zbycia aktywów denominowanych w euro i osłabić walutę.
Eksperci oczekują, że grudniowe propozycje Komisji Europejskiej wyjaśnią zobowiązania prawne dotyczące nadzwyczajnych zysków w depozytach papierów wartościowych. Dopiero na kolejnym etapie, który ma nastąpić w przyszłym roku, zostaną przedstawione przepisy, które pozwolą na zajęcie tych środków i ich redystrybucję na Ukrainę.
Jakie aktywa udało się już skonfiskować krajom UE i co z nimi robią?
Republika Czeska zamroziła już aktywa rosyjskie o wartości ponad 14 mld UAH w ramach sankcji. Zostało to zgłoszone przez Narodową Agencję Ukrainy ds. Odzyskiwania i Zarządzania Aktywami.
W szczególności w lipcu 2023 r. okazało się, że czeskie władze zamroziły konta i zajęły majątek rosyjskiego oligarchy Władimira Jewtuszenkowa. Według kanału telewizyjnego CT24 jego majątek w Karlowych Warach szacuje się na ponad 500 milionów koron, czyli około 20 milionów dolarów.) Majątek rosyjskiego oligarchy obejmuje m.in. pięciogwiazdkowy hotel Savoy Westend, w którym zatrzymywali się rosyjscy politycy, artyści i biznesmeni. Ponadto czeskie Biuro Analiz Finansowych zamroziło rachunki i majątek czeskich firm należących do Jewtuszenkowa na łączną kwotę 100 milionów koron (około 4 milionów dolarów).
Włochy, w ramach sankcji nałożonych przez UE na rosję, zamroziły aktywa rosyjskich oligarchów o wartości około 2 miliardów euro po rozpoczęciu przez rosję inwazji na Ukrainę na pełną skalę.
Zamrożone aktywa obejmują konta bankowe, luksusowe wille, jachty i samochody. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (UIF) poinformował, że kwota 2 mld euro została zaktualizowana na koniec czerwca. Dyrektor UIF Enzo Serata powiedział, że aktywa finansowe o wartości około 330 milionów euro powiązane z 80 osobami zostały również zamrożone w ramach systemu sankcji.
Belgia jest jednym z krajów o największej liczbie zamrożonych rosyjskich aktywów. W maju belgijski rząd przekazał Ukrainie 92 mln euro wpływów podatkowych z rosyjskich aktywów. Połowa tej kwoty została przeznaczona na pomoc wojskową.
Belgia utworzyła również fundusz wspierający Ukrainę kwotą 1,7 mld euro pochodzącą z zamrożonych rosyjskich aktywów. Fundusz zostanie wykorzystany na pomoc wojskową i humanitarną, a także na projekty Europejskiego Funduszu Pokoju.
Po ataku na pełną skalę rosja skonfiskowała konta bankowe, wille, jachty i samochody rosjan w ramach europejskich sankcji przeciwko Kremlowi i jego patronom.
W sierpniu rosyjska gazeta Kommersant poinformowała, że Francja zablokowała 22 miliardy euro w funduszach rosyjskiego banku centralnego, a także około 150 milionów euro na kontach prywatnych. We Włoszech zablokowano 2,5 mld euro, a w Wielkiej Brytanii prawie 21 mld euro. Niemcy zamroziły ponad 5 miliardów euro Banku Centralnego i niektórych rosjan.
Na Litwie od sierpnia łączna kwota zamrożonych aktywów federacji rosyjskiej i białorusi z powodu międzynarodowych sankcji finansowych wobec tych krajów przekroczyła 103 mln euro.
Jak poinformowała w sierpniu litewska Służba Dochodzeniowa ds. Przestępstw Finansowych, sankcje zostały nałożone na 16 podmiotów prawnych i osób fizycznych. Jest to dziewięć spółek z rosji, a także sześć podmiotów prawnych i jedna osoba fizyczna z Republiki Białorusi. Łączna kwota środków zamrożonych na rachunkach rosyjskich firm wynosi ponad 69,51 mln euro i 810 tys. dolarów.
W wyniku zastosowania środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i zaangażowaniem Białorusi w rosyjską agresję przeciwko Ukrainie, zamrożono środki na rachunkach sześciu podmiotów prawnych i jednej osoby fizycznej na łączną kwotę 23,71 mln EUR i 7,68 mln USD.
Ponadto Litwa zamroziła ponad 1,33 mln euro, ponad 1,583 mln dolarów i ponad 215 tys. rubli transakcji związanych z osobami objętymi sankcjami UE. Zaobserwowano również, że osoby i organizacje objęte sankcjami próbują ukryć prawdziwego beneficjenta poprzez złożone korporacyjne struktury organizacyjne.
W listopadzie 2022 r. Unia Europejska zamroziła 68 mld euro rosyjskich aktywów i 33,8 mld euro rezerw narodowych federacji rosyjskiej. Jak zauważono w Politico, kraje, w których znajduje się większość rosyjskich aktywów to:
- Belgia - około 50 mld euro.
- Luksemburg - 5,5 mld euro. Wraz z Włochami, Niemcami, Irlandią, Austrią i Francją stanowią one ponad 90% zamrożonych aktywów.
rosja grozi odwetem za skonfiskowane aktywa
Tymczasem rosja grozi odwetem za skonfiskowane aktywa, jeśli Komisja Europejska przekaże Ukrainie zamrożone rosyjskie fundusze.
Viacheslav Volodin, przewodniczący niższej izby rosyjskiego parlamentu, powiedział, że decyzja ta będzie wymagała symetrycznej odpowiedzi ze strony rosji, a mianowicie konfiskaty aktywów UE.
«Wielu europejskich polityków, na czele z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, którzy chcą pozostać na swoich stanowiskach i biorąc pod uwagę złą sytuację finansową swoich krajów, ponownie zaczęło mówić o kradzieży zamrożonych funduszy naszego kraju w celu dalszej militaryzacji Kijowa. W tym przypadku znacznie większe aktywa należące do nieprzyjaznych krajów zostaną skonfiskowane niż nasze fundusze zamrożone w Europie», - napisał Volodin.
rosja już mści się za skonfiskowane aktywa przy użyciu pewnych metod. Zachodnie firmy próbujące zamknąć swoją działalność w rosji muszą znacznie zwiększyć swoje koszty - władze żądają dużych rabatów na aktywa, które zamierzają sprzedać.
Reuters zauważa, że rosja stopniowo utrudnia zachodnim firmom opuszczenie jej rynku od początku przestępczej inwazji na Ukrainę. Według dyrektorów zachodnich firm, coraz trudniej jest poruszać się po licznych nowych przepisach.
Kreml żąda obecnie 50% zniżki na wszystkie transakcje zagraniczne, a władze rosyjskie domagają się również wkładu do budżetu kraju w wysokości co najmniej 10% ceny. Niektóre firmy domagają się dodatkowych obniżek cen, zanim rząd da im zielone światło.
Często komisja rządowa nie zezwala na przeprowadzenie niektórych transakcji, tłumacząc, że wycena powinna być o 20-30% niższa. Transakcje mogą zostać odrzucone w przypadku kwot przekraczających 100 milionów dolarów. Ministerstwo Finansów fr stwierdziło, że «nie zmusza firm do obniżania wartości aktywów, ale może dostosować wycenę w trakcie sprzedaży».
Od początku wojny na pełną skalę zagraniczne firmy poniosły już straty w wysokości ponad 80 miliardów dolarów z powodu odpisów i utraconych zysków z powodu takich działań federacji rosyjskiej. Na przykład przedstawiciele holenderskiej firmy piwowarskiej Heineken twierdzą, że opuścili rosyjski rynek, sprzedając swoje firmy rosyjskiej firmie Arnest Group za symboliczną opłatę w wysokości 1 euro.
Podobnie wygląda sytuacja z bankami. Po inwazji na pełną skalę zachodnie instytucje finansowe z oddziałami w rosji stanęły przed dylematem: szybko sprzedać aktywa za grosze lub pozostać i powoli zakończyć działalność. Sankcje nałożone przez Moskwę praktycznie uniemożliwiły bankom prowadzenie działalności.
W zeszłym roku putin powiedział, że zagraniczni właściciele struktur bankowych z «nieprzyjaznych» krajów nie mogą przeprowadzać transakcji w rosji bez jego zgody. Decyzja ta dotknęła wiele firm, w tym 45 banków z oddziałami w rosji. Interwencja rosyjskiego prezydenta doprowadziła do znacznego spadku cen transakcji.