Лідери Європейського Союзу схвалили плани використання коштів, отриманих від заморожених російських активів. Мільярди євро використають для допомоги Україні. Європейська комісія планує висунити відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.
Західні санкції уже знерухомили 300 мільярдів доларів, що належать російському центральному банку. Цю суму встигли заморозити з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Використання заморожених російських активів
Про те, що у ЄС підтримали використання доходів від заморожених активів рф на користь України повідомило Міністерство юстиції України.
Заступниця Міністра юстиції України Ірина Мудра розповіла, що юридичні пропозиції Єврокомісія планує висунути на початку грудня. Також пояснила, чи існують вже механізми, за якими Україна може отримати ці заморожені активи.
Euroclear нещодавно також заявив, що заробив близько 3 млрд євро на заморожених російських активах лише за перші дев’ять місяців цього року. А 347 млн євро – за аналогічний період 2022 року. Це зростання зумовлене зростанням процентних ставок.
Загалом західні санкції заморозили 300 млрд доларів, що належать російському центральному банку. 180 млрд євро зараз зберігається в Euroclear – найбільшому у світі депозитарії цінних паперів.
Західні партнери розглядають можливість використання активів рф з метою отримання від них доходів та направлення їх на проєкти відновлення України.
«Очікування такого плану – грудень. Дані активи зберігаються в основному в формі цінних паперів, що мають термін погашення та виплату доходів. Тому, відповідно, цю ліквідність можна використати, і вона може працювати і приносити доходи. Як заявив сам Euroclear, таких коштів закумульовано уже 3 млрд. Тобто, ми розуміємо що ці доходи суттєво збільшуються і будуть дуже корисними Україні», – пояснила Ірина Мудра.
Ці кошти, фактично, позиціонуються як «неочікуваний дохід», який би не було отримано, якби не санкційні заходи через розпочату росією війну в Україні. Українська сторона добиватиметься конфіскації усіх активів рф, не лише доходів.
«Таку європейську ініціативу, звісно, ми вітаємо, і Україна дуже вдячна за підтримку, проте важливо, щоб подібне рішення не затьмарило нашу головну мету – конфіскацію активів російської федерації і передачу їх для виплат компенсацій постраждалим від цієї неспровокованої і несправедливої війни», – наголосила Ірина Мудра.
Зараз виплати купонів та погашення облігацій за знерухомленими російськими активами застрягли в Euroclear. Вони не можуть бути виплачені клієнтам, які перебувають під санкціями. Депозитарій цінних паперів регулярно реінвестує такі грошові залишки. Зростання відсоткових ставок дозволяє Euroclear заробляти більше завдяки цим інвестиціям.
Сьогодні посадовці ЄС шукають шляхи спрямування цих надходжень в Україну, але Європейський центральний банк попередив про потенційні ризики для євро. Вони пов'язані з доступом до цих надходжень, це може спонукати інші центральні банки відмовитися від своїх активів, деномінованих у євро, і послабити валюту.
Експерти очікують, що грудневі пропозиції Єврокомісії роз'яснять юридичні зобов'язання щодо непередбачених прибутків у депозитаріях цінних паперів. Лише на наступному етапі, що, очікується, настане наступного року, буде представлено законодавство, яке дозволить вилучити і перерозподілити ці кошти на користь України.
Які активи вже вдалося конфіскувати країнам ЄС та що з ними роблять
Чехія вже заморозила підсанкційних активів росіян на суму понад 14 млрд грн. Про це повідомляло Національне агентство України з питань розшуку та менеджменту активів.
Зокрема, у липні 2023 року стало відомо, що влада Чехії заморозила рахунки й заарештувала майно російського олігарха Володимира Євтушенкова. За даними телеканалу CT24, його майно у Карлових Варах оцінюється у більш як 500 мільйонів крон, це близько 20 мільйонів доларів). Серед активів російського олігарха, наприклад, п'ятизірковий Готель Savoy Westend, де раніше часто відпочивали російські політики, артисти та бізнесмени. Крім того, управління фінансового аналізу Чехії заморозило рахунки та власність чеських фірм, які належать Євтушенкову, на загальну суму 100 мільйонів крон (близько чотирьох мільйонів доларів).
Італія у рамках санкцій, запроваджених ЄС проти рф, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну заморозила активи російських олігархів на суму близько 2 млрд євро.
Серед заморожених активів банківські рахунки, розкішні вілли, яхти та автомобілі. У своєму щорічному звіті відділ боротьби з відмиванням грошей (UIF) Банку Італії заявив, що цифра в 2 млрд євро була оновлена станом на кінець червня. Директор UIF Енцо Серата повідомив, що фінансові активи вартістю близько 330 млн євро, пов’язані з 80 особами, також були заморожені в рамках режиму санкцій.
Бельгія - одна з країн, де найбільше заморожених активів рф. У травні бельгійський уряд передав Україні 92 млн євро податкових надходжень російських активів. Половина цієї суми призначена для воєнної допомоги.
Також Бельгія створила фонд для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро надходжень від заморожених російських активів. Фонд буде використаний на військову та гуманітарну допомогу, для проєктів Європейського фонду миру.
Після повномасштабного нападу рф країна конфіскувала банківські рахунки, вілли, яхти і автомобілі росіян у рамках європейських санкцій проти кремля і його покровителів.
Російське видання «Комерсантъ» у серпні повідомляло, що Франція заблокувала кошти російського Центробанку у розмірі 22 мільярдів євро, а також близько 150 мільйонів євро на приватних рахунках. В Італії заблокованим залишаються 2,5 мільярди євро, у Великій Британії – майже 21 мільярд євро. Німеччина заморозила понад 5 мільярдів євро Центробанку та деяких росіян.
У Литві станом на серпень загальна сума заморожених активів рф та Білорусі через міжнародні фінансові санкції проти цих країн перевищила 103 мільйони євро.
Як повідомила у серпні Литовська служба розслідування фінансових злочинів, санкції застосовано до 16 юридичних та фізичних осіб. Це дев’ять компаній із росії, а також шість юридичних осіб і одна фізична особа з Республіки Білорусь. Загальна сума коштів, заморожених на рахунках російських компаній, становить понад 69,51 млн євро та 810 тисяч доларів.
Унаслідок обмежувальних заходів у зв’язку із ситуацією в Білорусі та причетністю РБ до агресії рф проти України наразі заморожено кошти на рахунках шести юридичних осіб та однієї фізичної особи на загальну суму 23,71 мільйона євро та 7,68 мільйона доларів.
Крім того, у Литві заморозили понад 1,33 мільйона євро, понад 1,583 мільйона доларів і понад 215 тисяч рублів транзакцій, пов’язаних з особами, проти яких застосовано санкції ЄС. Також спостерігається, що особи та організації, які потрапили під санкції, намагаються приховати справжнього бенефіціара через складні корпоративні організаційні структури.
Ще у листопаді 2022 року Європейський Союз заморозив 68 мільярдів євро російських активів та 33,8 мільярда національних резервів російської федерації. Як зазначали у Politico, країни, де знаходиться найбільше активів рф:
- Бельгія – близько 50 мільярдів євро.
- Люксембург – 5,5 мільярда євро. Спільно з Італією, Німеччиною, Ірландією, Австрією та Францією на їхню частку припадає понад 90% заморожених активів.
росія погрожує помститися за конфісковані активи
Тим часом у росії погрожують помститися за конфісковані активи, якщо Єврокомісія передасть заморожені російські кошти Україні.
Як заявив голова нижньої палати парламенту рф В’ячеслав Володін, рішення вимагатиме від рф симетричної відповіді, а саме конфіскації активів ЄС.
«Низка європейських політиків на чолі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, які прагнуть утриматися на своїх місцях і, зважаючи на погане фінансове становище своїх держав, знову розпочали розмови про крадіжку заморожених коштів нашої країни, щоб продовжити мілітаризацію Києва. У цьому випадку конфісковані будуть набагато більші активи, що належать недружнім країнам, ніж наші заморожені на території Європи кошти», – написав Володін.
рф уже мститься за конфісковані активи певними методами. Західним компаніям, які намагаються закрити бізнес у росії, доводиться значно збільшувати витрати – влада вимагає великих знижок на активи, які ті збираються продати.
Reuters зазначає, що росія поступово ускладнювала умови виходу західних компаній з власного ринку від початку злочинного вторгнення в Україну. За словами керівників західних компаній, стає чимдалі важче орієнтуватись у численних нових правилах.
Кремль зараз вимагає 50% знижку на всі зарубіжні угоди, російська влада також вимагає внеску в бюджет країни не менше 10% від ціни. А деякі компанії стикаються з вимогами додаткових зменшень ціни, перш ніж уряд дасть зелене світло.
Часто урядова комісія не дає провести певні угоди, пояснюючи це тим, що оцінка вартості має бути на 20-30% нижчою. Угоди можуть бути відхилені за сумою понад 100 млн доларів. Мінфін рф заявив, що «не змушує компанії знижувати вартість активів, але може коригувати оцінку у процесі продажу».
Іноземні компанії з початку повномасштабної війни через такі дії рф вже зазнали збитків у розмірі понад 80 млрд доларів від своїх операцій через списання та втрачену вигоду. Наприклад, представники пивоварної компанії Heineken з Нідерландів заявляють, що покинули російський ринок, продавши власні підприємства російській компанії Arnest Group за символічну плату в 1 євро.
Схожа ситуація і з банками. Після повномасштабного вторгнення західні фінансові структури із філіями в росії зіткнулися з дилемою: швидко продати активи за копійки або залишитися і помалу згортати справи. Контрсанкції Москви зробили роботу банків майже неможливою.
Минулого року путін сказав, що іноземні власники банкових структур з «недружніх» країн не можуть завершити угоди в рф без його схвалення. Таке рішення вплинуло на низку компаній, серед яких 45 банків із філіалами у росії. Втручання російського президента призвело до значного падіння цін на угоди.