Лидеры Европейского Союза одобрили планы использования средств, полученных от замороженных российских активов. Миллиарды евро используют для помощи Украине. Европейская комиссия планирует выдвинуть соответствующие юридические предложения в начале декабря.
Западные санкции уже обездвижили 300 миллиардов долларов, принадлежащих российскому центральному банку. Эту сумму успели заморозить с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.
Использование замороженных российских активов
О том, что в ЕС поддержали использование доходов от замороженных активов рф в пользу Украины сообщило Министерство юстиции Украины.
Заместитель Министра юстиции Украины Ирина Мудрая рассказала, что юридические предложения Еврокомиссия планирует выдвинуть в начале декабря. Также объяснила, существуют ли уже механизмы, по которым Украина может получить эти замороженные активы.
Euroclear недавно также заявил, что заработал около 3 млрд евро на замороженных российских активах только за первые девять месяцев этого года. А 347 млн евро – за аналогичный период 2022 года. Этот рост обусловлен ростом процентных ставок.
В целом западные санкции заморозили 300 млрд долларов, принадлежащих российскому центральному банку. 180 млрд евро сейчас хранится в Euroclear – крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг.
Западные партнеры рассматривают возможность использования активов рф с целью получения от них доходов и направления их на проекты восстановления Украины.
«Ожидание такого плана – декабрь. Данные активы хранятся в основном в форме ценных бумаг, имеющих срок погашения и выплату доходов. Поэтому, соответственно, эту ликвидность можно использовать, и она может работать и приносить доходы. Как заявил сам Euroclear, таких средств аккумулировано уже 3 млрд. То есть, мы понимаем, что эти доходы существенно увеличиваются и будут очень полезными Украине», – пояснила Ирина Мудрая.
Эти средства фактически позиционируются как «неожиданный доход», который бы не был получен, если бы не санкционные меры из-за начатой россией войны в Украине. Украинская сторона будет добиваться конфискации всех активов рф, не только доходов.
«Такую европейскую инициативу, конечно, мы приветствуем, и Украина очень благодарна за поддержку, однако важно, чтобы подобное решение не затмило нашу главную цель – конфискацию активов российской федерации и передачу их для выплат компенсаций пострадавшим от этой неспровоцированной и несправедливой войны», – отметила Ирина Мудрая.
Сейчас выплаты купонов и погашения облигаций по обездвиженным российским активам застряли в Euroclear. Они не могут быть выплачены клиентам, которые находятся под санкциями. Депозитарий ценных бумаг регулярно реинвестирует такие денежные остатки. Рост процентных ставок позволяет Euroclear зарабатывать больше благодаря этим инвестициям.
Сегодня чиновники ЕС ищут пути направления этих поступлений в Украину, но Европейский центральный банк предупредил о потенциальных рисках для евро. Они связаны с доступом к этим поступлениям, это может побудить другие центральные банки отказаться от своих активов, деноминированных в евро, и ослабить валюту.
Эксперты ожидают, что декабрьские предложения Еврокомиссии разъяснят юридические обязательства по непредвиденным доходам в депозитариях ценных бумаг. Лишь на следующем этапе, который, ожидается, наступит в следующем году, будет представлено законодательство, которое позволит изъять и перераспределить эти средства в пользу Украины.
Какие активы уже удалось конфисковать странам ЕС и что с ними делают
Чехия уже заморозила подсанкционных активов россиян на сумму более 14 млрд грн. Об этом сообщало Национальное агентство Украины по вопросам розыска и менеджмента активов.
В частности, в июле 2023 года стало известно, что власти Чехии заморозили счета и арестовали имущество российского олигарха Владимира Евтушенкова. По данным телеканала CT24, его имущество в Карловых Варах оценивается в более чем 500 миллионов крон, это около 20 миллионов долларов). Среди активов российского олигарха, например, пятизвездочный отель Savoy Westend, где раньше часто отдыхали российские политики, артисты и бизнесмены. Кроме того, управление финансового анализа Чехии заморозило счета и собственность чешских фирм, принадлежащих Евтушенкову, на общую сумму 100 миллионов крон (около четырех миллионов долларов).
Италия в рамках санкций, введенных ЕС против рф, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину заморозила активы российских олигархов на сумму около 2 млрд евро.
Среди замороженных активов банковские счета, роскошные виллы, яхты и автомобили. В своем ежегодном отчете отдел борьбы с отмыванием денег (UIF) Банка Италии заявил, что цифра в 2 млрд евро была обновлена по состоянию на конец июня. Директор UIF Энцо Серата сообщил, что финансовые активы стоимостью около 330 млн евро, связанные с 80 лицами, также были заморожены в рамках режима санкций.
Бельгия – одна из стран, где больше всего замороженных активов рф. В мае бельгийское правительство передало Украине 92 млн евро налоговых поступлений российских активов. Половина этой суммы предназначена для военной помощи.
Также Бельгия создала фонд для поддержки Украины объемом 1,7 млрд евро поступлений от замороженных российских активов. Фонд будет использован на военную и гуманитарную помощь, для проектов Европейского фонда мира.
После полномасштабного нападения рф страна конфисковала банковские счета, виллы, яхты и автомобили россиян в рамках европейских санкций против кремля и его покровителей.
Российское издание «Коммерсантъ» в августе сообщало, что Франция заблокировала средства российского Центробанка в размере 22 миллиардов евро, а также около 150 миллионов евро на частных счетах. В Италии заблокированным остаются 2,5 миллиарда евро, в Великобритании – почти 21 миллиард евро. Германия заморозила более 5 миллиардов евро Центробанка и некоторых россиян.
В Литве по состоянию на август общая сумма замороженных активов рф и Беларуси из-за международных финансовых санкций против этих стран превысила 103 миллиона евро.
Как сообщила в августе Литовская служба расследования финансовых преступлений, санкции применены к 16 юридическим и физическим лицам. Это девять компаний из россии, а также шесть юридических лиц и одно физическое лицо из Республики Беларусь. Общая сумма средств, замороженных на счетах российских компаний, составляет более 69,51 млн евро и 810 тысяч долларов.
В результате ограничительных мер в связи с ситуацией в Беларуси и причастностью РБ к агрессии против Украины пока заморожены средства на счетах шести юридических лиц и одного физического лица на общую сумму 23,71 миллиона евро и 7,68 миллиона долларов.
Кроме того, в Литве заморозили более 1,33 миллиона евро, более 1,583 миллиона долларов и более 215 тысяч рублей транзакций, связанных с лицами, против которых применены санкции ЕС. Также наблюдается, что лица и организации, попавшие под санкции, пытаются скрыть настоящего бенефициара через сложные корпоративные организационные структуры.
Еще в ноябре 2022 года Европейский Союз заморозил 68 миллиардов евро российских активов и 33,8 миллиарда национальных резервов российской федерации. Как отмечали в Politico, страны, где находится больше всего активов рф:
- Бельгия – около 50 миллиардов евро.
- Люксембург – 5,5 миллиарда евро. Совместно с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией на их долю приходится более 90% замороженных активов.
россия угрожает отомстить за конфискованные активы
Тем временем в россии угрожают отомстить за конфискованные активы, если Еврокомиссия передаст замороженные российские средства Украине.
Как заявил председатель нижней палаты парламента рф Вячеслав Володин, решение потребует от рф симметричного ответа, а именно конфискации активов ЕС.
«Ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые стремятся удержаться на своих местах и, учитывая плохое финансовое положение своих государств, снова начали разговоры о краже замороженных средств нашей страны, чтобы продолжить милитаризацию Киева. В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства», – написал Володин.
рф уже мстит за конфискованные активы определенными методами. Западным компаниям, которые пытаются закрыть бизнес в россии, приходится значительно увеличивать расходы – власти требуют больших скидок на активы, которые те собираются продать.
Reuters отмечает, что россия постепенно усложняла условия выхода западных компаний с собственного рынка с начала преступного вторжения в Украину. По словам руководителей западных компаний, становится все труднее ориентироваться в многочисленных новых правилах.
Кремль сейчас требует 50% скидку на все зарубежные сделки, российские власти также требуют взноса в бюджет страны не менее 10% от цены. А некоторые компании сталкиваются с требованиями дополнительных уменьшений цены, прежде чем правительство даст зеленый свет.
Часто правительственная комиссия не дает провести определенные сделки, объясняя это тем, что оценка стоимости должна быть на 20-30% ниже. Сделки могут быть отклонены по сумме более 100 млн долларов. Минфин рф заявил, что «не заставляет компании снижать стоимость активов, но может корректировать оценку в процессе продажи».
Иностранные компании с начала полномасштабной войны из-за таких действий рф уже понесли убытки в размере более 80 млрд долларов от своих операций из-за списания и упущенной выгоды. Например, представители пивоваренной компании Heineken из Нидерландов заявляют, что покинули российский рынок, продав собственные предприятия российской компании Arnest Group за символическую плату в 1 евро.
Похожая ситуация и с банками. После полномасштабного вторжения западные финансовые структуры с филиалами в россии столкнулись с дилеммой: быстро продать активы за копейки или остаться и понемногу сворачивать дела. Контрсанкции Москвы сделали работу банков почти невозможной.
В прошлом году путин сказал, что иностранные владельцы банковских структур из «недружественных» стран не могут завершить сделки в рф без его одобрения. Такое решение повлияло на ряд компаний, среди которых 45 банков с филиалами в россии. Вмешательство российского президента привело к значительному падению цен на сделки.