В НБУ выяснили происхождение 150 млн грн залога в отношении экс-министра Галущенко
Национальный банк Украины провёл расследование происхождения 150 млн грн залога в отношении бывшего министра энергетики Германа Галущенко.
По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Олийника на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады, регулятор проанализировал финансовые операции «до четвертого колена» в четырех банках и не выявил использования наличных средств. По его гипотезе, деньги могли быть «отмыты» через 80–100 юридических лиц на счета компании-прокладки, которая не осуществляла деятельности в течение двух лет, после чего их распределили между банками для перевода на счета Высшего антикоррупционного суда.
В то же время регулятор пока не нашел подтверждений существования специальных технических «окон» в системе финансового мониторинга «Сенс Банка» для обхода контроля, о которых ранее упоминалось в материалах НАБУ. Специалисты Нацбанка продолжают расследование и проверку привлеченных финансовых учреждений.
Источник: LIGA.net.
Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте 150 млн грн, внесенных в качестве залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Следствие считает, что эти средства имеют преступное происхождение и были легализованы путем внесения залога, поэтому просит передать их в управление АРМА.
Напомним, НБУ проверяет банки в связи с залогом за Галущенко.
По словам народного депутата Ярослава Железняка, во время рассмотрения дела председателя правления Sense Bank Алексея Ступака прокуроры также озвучили ряд разговоров, которые, по версии следствия, подтверждают происхождение этих средств.
Миндич передал наличные Мудрий для внесения залога за Галущенко — САП
