В НБУ з'ясували походження 150 млн грн застави за ексміністра Галущенка
Національний банк України провів дослідження походження 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
За словами заступника голови НБУ Дмитра Олійника на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, регулятор проаналізував фінансові операції «до четвертого коліна» у чотирьох банках і не виявив використання готівкових коштів. За його гіпотезою, гроші могли бути «намиті» через 80–100 юридичних осіб на рахунки компанії-прокладки, яка не здійснювала діяльності протягом двох років, після чого їх розподілили між банками для переказу на рахунки Вищого антикорупційного суду.
Водночас регулятор поки що не знайшов підтверджень щодо існування спеціальних технічних «вікон» у системі фінансового моніторингу Сенс Банку для обходу контролю, про які раніше зазначалося в матеріалах НАБУ. Фахівці Нацбанку продовжують розслідування та перевірку залучених фінансових установ.
Джерело: LIGA.net.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт 150 млн грн, внесених як заставу за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Слідство вважає, що ці кошти мають злочинне походження та були легалізовані через внесення застави, тому просить передати їх в управління АРМА.
Нагадаємо, НБУ перевіряє банки через заставу за Галущенка.
За словами нардепа Ярослава Железняка, під час розгляду справи голови правління Sense Bank Олексія Ступака прокурори також озвучили низку розмов, які, за версією слідства, підтверджують походження цих коштів.
Міндіч передав готівку Мудрій для внесення застави за Галущенка — САП
