Центробанк Кипра оштрафовал Banque SBA Cyprus на €750 тыс. — Cyprus Mail

Центральный банк Кипра наложил на Banque SBA Cyprus административный штраф в размере €750 тыс. за несоблюдение требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, которое регулятор выявил во время инспекции банка в 2023 году. Как сообщает Cyprus Mail, решение приняли 29 сентября.

Решение регулятора

Санкция была применена в рамках надзорных полномочий Центрального банка Кипра, предусмотренных законодательством страны о предотвращении и пресечении деятельности по отмыванию денег.

По данным регулятора, проверка 2023 года выявила, что Banque SBA Cyprus не соблюдал отдельные положения профильного закона и директивы Центрального банка для кредитных учреждений по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Нормы законодательства

Центробанк сослался на часть 6 статьи 59 Закона о предотвращении и пресечении деятельности по отмыванию денег 2007 года с последующими изменениями. Эта норма позволяет применять меры к поднадзорным учреждениям, которые не выполняют требования части VIII закона или связанных директив регулятора.

По данным Центрального банка, решения об административных мерах принимаются в соответствии с процедурами и принципами административного права. В частности, учреждению, которого касается решение, должна быть предоставлена возможность дать объяснения до его окончательного принятия.

Несоблюдение требований касалось положений закона и пятой редакции директивы Центрального банка для кредитных учреждений, изданной в феврале 2019 года. Центральный банк Кипра контролирует соблюдение законодательства по противодействию отмыванию денег в финансовой деятельности учреждений, находящихся под его надзором, в частности кредитных учреждений.