塞浦路斯央行对Banque SBA Cyprus罚款75万欧元——Cyprus Mail

塞浦路斯中央银行对Banque SBA Cyprus处以75万欧元行政罚款，原因是该行未遵守反洗钱和反恐怖融资要求，监管机构在2023年对该行进行检查时发现了这一问题。正如Cyprus Mail报道的那样，该决定于9月29日作出。

监管机构的决定

该制裁是在塞浦路斯中央银行的监管权限范围内实施的，这些权限由该国关于预防和制止洗钱活动的立法规定。

监管机构表示，2023年的检查发现，Banque SBA Cyprus未遵守相关法律的若干规定，以及中央银行针对信贷机构发布的反洗钱和反恐怖融资指令。

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法律规定

央行援引了经后续修订的2007年《预防和制止洗钱活动法》第59条第6部分。该条款允许对未满足该法第VIII部分要求或监管机构相关指令要求的受监管机构采取措施。

中央银行表示，关于行政措施的决定按照行政法程序和原则作出。尤其是，受到该决定影响的机构必须在决定最终作出前获得提交说明的机会。

不合规问题涉及该法律的规定，以及2019年2月发布的中央银行针对信贷机构的第五版指令。塞浦路斯中央银行监督其监管下机构的金融活动遵守反洗钱法律的情况，其中包括信贷机构。