Bank Centralny Cypru ukarał Banque SBA Cyprus grzywną 750 tys. euro — Cyprus Mail

Bank Centralny Cypru nałożył na Banque SBA Cyprus administracyjną grzywnę w wysokości 750 tys. euro za nieprzestrzeganie wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które regulator wykrył podczas inspekcji banku w 2023 roku. Jak podaje Cyprus Mail, decyzję podjęto 29 września.

Decyzja regulatora

Sankcję zastosowano w ramach uprawnień nadzorczych Banku Centralnego Cypru przewidzianych przez ustawodawstwo kraju dotyczące zapobiegania i zwalczania działalności związanej z praniem pieniędzy.

Według regulatora kontrola z 2023 roku wykazała, że Banque SBA Cyprus nie przestrzegał niektórych przepisów właściwej ustawy oraz dyrektywy Banku Centralnego dla instytucji kredytowych dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przepisy prawa

Bank centralny powołał się na część 6 artykułu 59 ustawy z 2007 roku o zapobieganiu i zwalczaniu działalności związanej z praniem pieniędzy, z późniejszymi zmianami. Przepis ten pozwala stosować środki wobec nadzorowanych instytucji, które nie spełniają wymogów części VIII ustawy lub powiązanych dyrektyw regulatora.

Według Banku Centralnego decyzje o środkach administracyjnych są podejmowane zgodnie z procedurami i zasadami prawa administracyjnego. W szczególności instytucji, której dotyczy decyzja, należy umożliwić złożenie wyjaśnień przed jej ostatecznym podjęciem.

Niezgodność dotyczyła przepisów ustawy oraz piątej redakcji dyrektywy Banku Centralnego dla instytucji kredytowych, wydanej w lutym 2019 roku. Bank Centralny Cypru kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w działalności finansowej instytucji znajdujących się pod jego nadzorem, w tym instytucji kredytowych.