Фонд гарантирования рассказал о миллионных махинациях в украинском банке

Разоблачены схемы на сотни миллионов гривен в одном из украинских банков-банкротов. Перед введением временной администрации в банк «Контракт», его имущество продали по сниженной цене без фактического получения средств, а во время работы администраторов осуществляли махинации с наличными.

НБУ признал ОАО «Контракт» неплатежеспособным 6 октября 2015 года. За неделю до этого экс-глава правления финучреждения подписал соглашение о продаже главного офиса банка ООО ГК «Укргаз» за 45,4 млн грн. Согласно сообщению ФГВФЛ, эта цена была дешевле рыночной на 50%, а покупатель заплатил лишь около 29 млн гривен.

«Поскольку покупатель не выполнил в полной мере условия договора, Фонд гарантирования оформил ипотеку. По заявлению Банка Киевская прокуратура зарегистрировала уголовное производство, а здание признали вещественным доказательством и наложили арест, который потом сняли, а недвижимость вывели из-под ипотеки. В связи с этим началась судебная тяжба. Сейчас рассмотрение дела продолжается в Киевском апелляционном суде», - отметили в ФГВФЛ.

Когда же в банк пришла временная администрация, в финучреждении стартовало массовое снятие наличных.

«В течение октября 2014 - февраля 2015 значительное количество физических лиц регулярно осуществляли операции по снятию наличных через кассу. Юридические клиенты банка перечисляли деньги на карточки физических лиц. Все лица имели общие признаки, в частности, работали на должностях, не предусматривающих высокую заработную плату (грузчики, официанты, медицинские сестры, курьеры и т.п.), и делегировали право распоряжаться счетами третьим лицам. Таких финансовых операций выявлено на сумму 163,66 млн грн», - объяснил Фонд гарантирования.



Ранее сообщалось, что украинский банк  «Финансы и Кредит» вывел миллиарды перед введением временной администрации. Должностные лица учреждения выдавали заведомо безнадежные кредиты.

Также экс-владельца банка «Стандарт» объявили в розыск из-за махинаций. Владельцы и должностные лица в 2013-2015 годах организовали схему незаконных финансовых операций по выдаче кредитных средств.