Фото: СБУ раскрыла новые факты мошенничества пирамиды «B2B Jewelry»
Служба безопасности Украины продолжает разоблачать масштабное мошенничество, которым занимаются организаторы финансовой пирамиды «B2B Jewelry».
Спецназовцы задокументировали новые факты противоправной деятельности, провели новую серию обысков, а также остановили работу части магазинов сети. Четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении, сообщает пресс-центр СБУ.
На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах «B2B Jewelry». Они прошли на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.
Во время обысков изъяты: документы, имеющие доказательное значение; ювелирные изделия; печати юридических лиц, которые использовали во время совершения преступлений; мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию; имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.
Также СБУ остановила работу магазинов «B2B Jewelry» и опечатало их помещения, как это предусматривает УПК Украины.
Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, Печерский районный суд г. Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезд за границу).
Всем 4-м фигурантам производства объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованным группой или преступной организацией); ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
[gallery link="none" size="full" ids="399426,399427,399428,399430,399431,399432,399433,399434,399435,399436,399437"]
Напомним, украинские спецслужбы заблокировали деятельность финансовой пирамиды «B2B Jewelry» 27 августа 2020 года. Организаторы проекта обманули 600 тысяч украинцев на более чем $250 миллионов.
В сентябре Офис генпрокурора сообщил о подозрении организатору финансовой пирамиды «B2B Jewelry» и его соучастникам. Фигурантов подозревают в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем.
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) еще в мае 2020 предостерегла инвесторов о рисках вложений в «B2B Jewelry», которая имеет признаки скам-проекта (сомнительного финансового проекта).