ГПУ и СБУ завели дело на известную платежную систему за финансирование террористов

ГПУ и СБУ завели дело на известную платежную систему за финансирование террористов
Фото: СБУ

Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины открыли уголовное производство в отношении платежной системы «Электрум Пеймент Систем» по подозрению в финансировании терроризма. Об этом изданию «Обозреватель» сообщили источники в НБУ.

Уголовное производство зарегистрировано по статье 256 Уголовного кодекса Украины (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). В частности, «Электрум Пеймент Систем» обвиняется в финансировании терроризма, махинациях с платежными картами в зоне АТО, осуществлении незаконных финансовых операций с «Л/ДНР» и пополнении счетов мобильных операторов.

Владельцем бизнеса является один из создателей «Global Money» Юрий Корж. В Украине он, в том числе, известен как бывший муж популярной телеведущей Оксаны Марченко. Также он является основателем компании «Глобал Юкрейн» и множества товарных знаков.

Среди учредителей платежной системы — экс-глава правления «ВТБ Банка» Вадим Пушкарев и президент компании «Укр-Китай Коммуникейшин» Вячеслав Лысенко.

«Электрум Пеймент Систем» получила лицензию при сомнительных обстоятельствах. По некоторым данным, компании помог скандально известный директор Департамента розничных платежей НБУ Сергей Шацкий.

Напомним, Служба безопасности Украины заблокировала механизм переоформления недвижимости на российских боевиков на временно  оккупированном Донбассе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки записи
Подписывайтесь на UA.News в Telegram. Узнавайте первыми самые важные новости.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: