$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+13° Киев +17° Варшава +12° Вашингтон

Банк «Восток» уличен в отмывании денег и мошеннических операциях на сумму более 1 млрд грн за период с 2017-2019 годов - заявление ГПУ

UA UA.NEWS 08 Січня 2020 16:10
Банк «Восток» уличен в отмывании денег и мошеннических операциях на сумму более 1 млрд грн за период с 2017-2019 годов - заявление ГПУ

Прокуратура считает, что ПАО «Коммерческий Банк «Аккордбанк», принадлежащий действующему министру финансов Оксане Маркаровой, фигурирует в схеме отмывания грязных денег в размере более 1 млрд грн через подставных физических лиц, пишет известный блогер Алексей Комаха со ссылкой на источники следствия.

Известны детали дела по отмыванию средств

Печерский районный суд Киева 10 декабря 2019 года удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева о предоставлении доступа к вещам и документации банка «Восток».

Ведь, как говорится в материалах дела, досудебным расследованием было установлено, что за период 2017-2019 годов банком «Восток» и ООО «Пауэр Брок» были совершены транзакции на сумму, превышающую 1 млрд грн. Операции проводились через счета 116 подставных физлиц открытых в банковских учреждениях «Аккордбанк», «Земельный Капитал», «Укрстройинвестбанк» и «МетаБанк» под видом счетов для предоставления и обслуживания потребительских кредитов.

«Физические лица для получения кредита, предоставляли банкам информацию о своем финансовом состоянии, которого было недостаточно для принятия положительного решения о предоставлении кредитов, а следовательно, проведения соответствующих операций. Они являются владельцами / руководителями / бухгалтерами юридических лиц — клиентов «ОТП Банка», которые имеют родственные связи возрастом, превышающим 68 лет», - говорится в решении Печерского районного суда.

В дальнейшем, когда средства попадали на счета фигурантов, деньги исчезали безвозвратно. «С текущих счетов физических лиц деньги снимались наличными, при этом кредиты никогда не погашались», - утверждают следователи.

В прокуратуре убеждены, что все вышеперечисленные фиктивные операции могли проводиться только при содействии должностных лиц банковских учреждений.

Согласно сведениям об окончательных ключевых участников в структуре собственности банка, по состоянию на 15 июля 2019 года ключевым владельцем ПАО «Коммерческий Банк «Аккордбанк» является Даниил Волынец, владеющий пакетом акций банка в размере более 70%, говорится на сайте Национального банка Украины.

Даниил Волынец приходится мужем действующего министра финансов Оксаны Маркаровой, соответственно, речь идет о прямой связи публичного лица, каковой является министр.

Напомним, что согласно статье 35 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», национальные публичные деятели — физические лица, выполняющие или выполняли выдающиеся общественные функции в Украине, в частности, члены Кабинета Министров Украины. Учитывая статью 44 этого закона, регламентирующую оценку связи с политически значимыми лицами (физические лица, являющиеся конечными бенефициарными собственниками (контроллерами) юридического лица, траста или другого подобного правового образования, о которых известно, что они де-факто были созданы для выгоды политически значимых лиц), имеем прямую причастность действующего публичного лица. Бенефициарными собственниками (контроллерами) юридического лица следует считать владельцев, контролирующих пакет акций размером 25% и выше, говорится в законе.

Стоит отметить, банк «Восток» контролируется Владимиром Костельманом с «Фоззи Групп» (владеющего торговыми сетями супермаркетов «Сильпо» и «Фора»).

Сомнительные инвестиционные операции 

И это не первый скандал известных фигурантов в мире финансов. Муж  министра финансов Украины Оксаны Маркаровой — Даниил Волынец, через свой «Аккордбанк» инвестировал 230 млн гривен в государственные ценные бумаги (ОВГЗ), на очень выгодных условиях. Ведомство, которым руководит Маркарова, разместила рублевые ОВГЗ с номинальной доходностью до 18,5% годовых, писало ранее издание «ЗЭ-ЭПОХА».

Только за первое полугодие 2019 года активы «Аккордбанка» выросли на 500 млн гривен — до 2,3 млрд гривен.

В свою очередь инвестиции банка в ценные бумаги также выросли с 60 тыс. гривен до 230 млн грн. Среди покупателей ОВГЗ также находятся российские «инвесторы».

Напомним, как утверждает издание, в 2012 году братья Клюевы назначили Оксану Маркарову председателем Наблюдательного совета своего «АКТИВ-БАНКА». И уже в следующем году ее муж — Даниил Волынец становится номинальным владельцем финучреждения через компанию «ИТТ-Инвест», которой является прямым владельцем.

Под управлением министерши, банк выдавал кредиты аффилированным с Клюевыми юридическим лицам. Клюевы, используя служебное положение, развивали рынок солнечной энергетики в Украине.

В государственных банках они взяли кредитов на более чем 0,5 миллиарда евро. В то время Волынец был членом Наблюдательного совета государственного «Ощадбанка», который кредитовал Клюевых.

Некоторые издания отмечали, что в июле 2018 года Даниил Волынец приобрел квартиру в США площадью около 280 м.кв. стоимость которой тщательно скрывалась.

Напомним, в итоге второго полугодия 2019 года доля невозвратных долгов банковской системы остается существенной. По состоянию на июль 2019 она составляет 51% или 581 млрд грн, из которых 65% или 415 млрд грн приходится на государственные банки.