Банк «Восток» уличен в отмывании денег и мошеннических операциях на сумму более 1 млрд грн за период с 2017-2019 годов - заявление ГПУ
Прокуратура считает, что ПАО «Коммерческий Банк «Аккордбанк», принадлежащий действующему министру финансов Оксане Маркаровой, фигурирует в схеме отмывания грязных денег в размере более 1 млрд грн через подставных физических лиц, пишет известный блогер Алексей Комаха со ссылкой на источники следствия.
Известны детали дела по отмыванию средств
Ведь, как говорится в материалах дела, досудебным расследованием было установлено, что за период 2017-2019 годов банком «Восток» и ООО «Пауэр Брок» были совершены транзакции на сумму, превышающую 1 млрд грн. Операции проводились через счета 116 подставных физлиц открытых в банковских учреждениях «Аккордбанк», «Земельный Капитал», «Укрстройинвестбанк» и «МетаБанк» под видом счетов для предоставления и обслуживания потребительских кредитов.
«Физические лица для получения кредита, предоставляли банкам информацию о своем финансовом состоянии, которого было недостаточно для принятия положительного решения о предоставлении кредитов, а следовательно, проведения соответствующих операций. Они являются владельцами / руководителями / бухгалтерами юридических лиц — клиентов «ОТП Банка», которые имеют родственные связи возрастом, превышающим 68 лет», - говорится в решении Печерского районного суда.
В дальнейшем, когда средства попадали на счета фигурантов, деньги исчезали безвозвратно. «С текущих счетов физических лиц деньги снимались наличными, при этом кредиты никогда не погашались», - утверждают следователи.
В прокуратуре убеждены, что все вышеперечисленные фиктивные операции могли проводиться только при содействии должностных лиц банковских учреждений.
Согласно сведениям об окончательных ключевых участников в структуре собственности банка, по состоянию на 15 июля 2019 года ключевым владельцем ПАО «Коммерческий Банк «Аккордбанк» является Даниил Волынец, владеющий пакетом акций банка в размере более 70%, говорится на сайте Национального банка Украины.
Даниил Волынец приходится мужем действующего министра финансов Оксаны Маркаровой, соответственно, речь идет о прямой связи публичного лица, каковой является министр.
Напомним, что согласно статье 35 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», национальные публичные деятели — физические лица, выполняющие или выполняли выдающиеся общественные функции в Украине, в частности, члены Кабинета Министров Украины. Учитывая статью 44 этого закона, регламентирующую оценку связи с политически значимыми лицами (физические лица, являющиеся конечными бенефициарными собственниками (контроллерами) юридического лица, траста или другого подобного правового образования, о которых известно, что они де-факто были созданы для выгоды политически значимых лиц), имеем прямую причастность действующего публичного лица. Бенефициарными собственниками (контроллерами) юридического лица следует считать владельцев, контролирующих пакет акций размером 25% и выше, говорится в законе.
Стоит отметить, банк «Восток» контролируется Владимиром Костельманом с «Фоззи Групп» (владеющего торговыми сетями супермаркетов «Сильпо» и «Фора»).
Сомнительные инвестиционные операции
И это не первый скандал известных фигурантов в мире финансов. Муж министра финансов Украины Оксаны Маркаровой — Даниил Волынец, через свой «Аккордбанк» инвестировал 230 млн гривен в государственные ценные бумаги (ОВГЗ), на очень выгодных условиях. Ведомство, которым руководит Маркарова, разместила рублевые ОВГЗ с номинальной доходностью до 18,5% годовых, писало ранее издание «ЗЭ-ЭПОХА».
Только за первое полугодие 2019 года активы «Аккордбанка» выросли на 500 млн гривен — до 2,3 млрд гривен.
В свою очередь инвестиции банка в ценные бумаги также выросли с 60 тыс. гривен до 230 млн грн. Среди покупателей ОВГЗ также находятся российские «инвесторы».
Напомним, как утверждает издание, в 2012 году братья Клюевы назначили Оксану Маркарову председателем Наблюдательного совета своего «АКТИВ-БАНКА». И уже в следующем году ее муж — Даниил Волынец становится номинальным владельцем финучреждения через компанию «ИТТ-Инвест», которой является прямым владельцем.
Под управлением министерши, банк выдавал кредиты аффилированным с Клюевыми юридическим лицам. Клюевы, используя служебное положение, развивали рынок солнечной энергетики в Украине.
В государственных банках они взяли кредитов на более чем 0,5 миллиарда евро. В то время Волынец был членом Наблюдательного совета государственного «Ощадбанка», который кредитовал Клюевых.
Некоторые издания отмечали, что в июле 2018 года Даниил Волынец приобрел квартиру в США площадью около 280 м.кв. стоимость которой тщательно скрывалась.
Напомним, в итоге второго полугодия 2019 года доля невозвратных долгов банковской системы остается существенной. По состоянию на июль 2019 она составляет 51% или 581 млрд грн, из которых 65% или 415 млрд грн приходится на государственные банки.