$ 40.45 € 43.24 zł 10
+16° Київ +18° Варшава +22° Вашингтон

Банк «Восток» викритий у відмиванні коштів та шахрайських операціях на суму понад 1 млрд грн за період з 2017-2019 років - заява ГПУ

UA UA.NEWS 08 Січня 2020 16:10
Банк «Восток» викритий у відмиванні коштів та шахрайських операціях на суму понад 1 млрд грн за період з 2017-2019 років - заява ГПУ

Прокуратура вважає, що ПАТ «Комерційний Банк «Акордбанк», який належить чинному міністру  фінансів Оксані Маркаровій, фігурує у схемі відмивання брудних коштів у розмірі понад 1 млрд грн через підставних фізичних осіб, пише відомий блогер Олексій Комаха з посиланням на джерела слідства.

Відомі деталі справи з відмивання коштів

Печерський районний суд Києва 10 грудня 2019 року задовольнив клопотання прокуратури міста Києва щодо надання доступу до речей та документації банку «Восток».

Адже, як йдеться в матеріалах справи, досудовим розслідуванням було встановлено, що за період 2017-2019 років банком «Восток» та ТОВ «Пауер Брок» було здійснено транзакції на суму, що перевищує 1 млрд грн. Операції проводилися через рахунки 116 підставних фізосіб відкритих в банківських установах «Акордбанк», «Земельний Капітал», «Укрбудінвестбанк» та «МетаБанк» під виглядом рахунків для надання та обслуговування споживчих кредитів.

«Фізичні особи, для  отримання кредиту, надавали банкам інформацію про свій фінансовий стан, якого було недостатньо для ухвалення позитивного рішення щодо надання кредитів, а відтак, проведення відповідних операцій. Вони є власниками/керівниками/бухгалтерами юридичних осіб — клієнтів «ОТП Банку», які мають родинні зв'язки й віком, що перевищує 68 років», - йдеться в рішенні Печерського районного суду м. Києва.

Надалі, коли кошти потрапляли на рахунки фігурантів, гроші зникали безповоротно. «З поточних рахунків фізичних осіб гроші знімалися готівкою, при цьому кредити ніколи не погашалися», - стверджують слідчі.

У прокуратурі переконані, що всі вище перераховані фіктивні операції могли проводитися лише за сприяння посадових осіб банківських установ.

Згідно з відомостями про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 15 липня 2019 року ключовим власником ПАТ «Комерційний Банк «Акордбанк» є Данило Волинець, який володіє пакетом акцій банку у розмірі понад 70%, йдеться на сайті Національного банку України.

Данило Волинець приходиться чоловіком чинного міністра фінансів Оксани Маркарової, а відтак, йдеться про прямий зв'язок публічної особи, якою є Міністерка.

Нагадаємо, згідно зі статтею 35 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» до національних публічні діячі — фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в Україні, зокрема, члени Кабінету Міністрів України.  Враховуючи статтю 44 цього закону, якою регламентується оцінка зв’язку з політично значущими особами (фізичні особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були створені для вигоди політично значущих осіб), можна стверджувати про пряму причетність чинної публічної особи. Бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи слід вважати власників, які контролюють пакет акцій розміром 25% і вище, йдеться в законі.

Варто зазначити, банк «Восток» контролюється Володимиром Костельманом з «Фоззі Груп» (який володіє торгівельними мережами супермаркетів «Сільпо» та «Фора»).

Сумнівні операції з ОВДП

І це не перший скандал відомих фігурантів у світі фінансів. Чоловік Оксани Маркарової — Данило Волинець, через свій «Акордбанк» інвестував 230 млн гривень в державні цінні папери (ОВДП), на дуже вигідних умовах. Відомство, яким керує Маркарова, розмістила гривневі ОВДП з номінальною прибутковістю до 18,5% річних, писало раніше видання «ЗЕ-ЕПОХА».

Тільки за перше півріччя 2019 року активи «Акордбанк» набули зростання на 500 млн гривень — до 2,3 млрд гривень.

У свою чергу інвестиції банку в цінні папери також зросли  з 60 тисяч гривень до 230 млн грн. Серед покупців ОВДП також перебувають російські «інвестори».

Нагадаємо, як стверджує видання, у 2012 році брати Клюєви призначили Оксану Маркарову головою Наглядової ради свого «АКТИВ-БАНКУ». І вже в наступного року її чоловік — Данило Волинець стає номінальним власником фінустанови, через компанію «ІТТ-Інвест», якою приходиться власником.

Під управлінням Міністерки, банк видавав кредити афілійованим з Клюєвими юридичним особам. Клюєви, використовуючи службове становище, розвивали ринок сонячної енергетики в Україні.

У державних банків вони взяли кредитів на більш ніж 0,5 мільярда євро. В той час Волинець був членом Наглядової ради державного «Ощадбанку», який кредитував Клюєвих.

Деякі видання зазначали, що у липні 2018 року Данило Волинець придбав квартиру у США площею біля 280 м.кв. вартість якої ретельно приховувалася.

Нагадаємо, в підсумку другого півріччя 2019 року частка неповернутих боргів банківської системи залишається суттєвою. Станом на липень 2019 року вона  складає 51% або 581 млрд грн, з яких 65% або 415 млрд грн припадає на державні банки.