Более 3 млрд евро вывели из Украины во время войны

Резидентами и нерезидентами Украины, с 24 февраля объем выведенных валютных средств и ценностей в страны ЕС составил три миллиарда евро.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на заявление директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника во время онлайн-встречи с представителями таможенных органов Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдовы.

«С 24 февраля и сегодня граждане Украины и иностранцы перевозят через нашу государственную границу наличные деньги, драгоценные аксессуары и банковские металлы в особо крупных размерах. Часто действуют по предварительному сговору с неустановленными лицами, по согласованному преступному плану, без соответствующего таможенного декларирования.

При этом, цель скрыть незаконно полученные прибыли и осуществить их дальнейшую легализацию в странах Европейского союза. Ориентировочная общая сумма средств, выведенных таким образом за границу, составляет более 3 млрд. евро», – заявил Вадим Мельник.

По словам директора Бюро экономической безопасности, случаи незаконного вывоза валюты за границу приобрели существенные размеры.

Ведомство провело анализ и выявило значительное количество подобных фактов. Исследуется законность происхождения выведенных средств и их возможная легализация путем перевода или перевозки за границу. В случае установления их незаконного происхождения будут приниматься меры для ареста и дальнейшего возвращения в Украину.

В частности, установлены факты, когда физические лица получали средства преступным путем в Украине без уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. Граждане, вероятно, были участниками схем по минимизации доходов, участниками конвертационных центров, взяточниками и тому подобное», – сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Напомним, в условиях войны переводы валюты из Украины запрещены. В пределах лимитов украинцы могут проводить Р2Р-переводы и совершать «quasi cash» операции.