Компании, связанные с Порошенко, проверят на законность транзакций

По меньшей мере четыре международных банка сообщили Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США о подозрительных транзакциях оффшорных компаний, связанных с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Общая сумма денежных переводов достигает 65 млн долл., сообщается в расследовании Слидство.Инфо со ссылкой на файлы FinCen.

В своих отчётах банки отметили: во время пребывания на президентском посту Порошенко мог участвовать в незаконных действиях по созданию оффшорных компаний – и не сообщал об этом в декларациях о доходах.

А согласно отчётам FinCEN о подозрительной финансовой активности, в период президентства Порошенко на счета компании Roshen в Международном инвестиционном банке поступили 1,8 млн долл. от компании Goldwest Investment. Её зарегистрировали в Великобритании за три месяца до начала президентской каденции Порошенко.

Мы также писали, что в сентябре повторно арестовали коллекцию картин Петра Порошенко. Ранее он опроверг незаконность ввоза предметов искусства и организовал выставку в киевском Музее Ивана Гончара.