Компанії, пов’язані з Порошенком, перевірять на законність транзакцій

Щонайменше чотири міжнародні банки повідомили Мережу по боротьбі з фінансовими злочинами Казначейства США про підозрілі транзакції офшорних компаній, пов’язаних з екс-президентом України Петром Порошенком.

Загальна сума грошових переказів сягає 65 млн доларів, йдеться у розслідуванні Слідство.Інфо з посиланням на файли FinCEN.

У своїх звітах банки зазначили: під час перебування на президентській посаді Порошенко міг брати участь у незаконних діях зі створення офшорних компаній – і не повідомляв про це в деклараціях про доходи.

А відповідно до звітів FinCEN про підозрілу фінансову активність, у період президентства Порошенка на рахунки компанії Roshen у Міжнародному інвестиційному банку надійшли 1,8 млн доларів від компанії Goldwest Investment. Вона була зареєстрована в Великій Британії за три місяці до початку президентської каденції Порошенка.

Ми також писали, що у вересні знов заарештували колекцію картин Петра Порошенка. Раніш він спростував незаконність ввезення предметів мистецтва і організував виставку в київському Музеї Івана Гончара.