У росії пройшли обшуки у платіжних партнерів Mostbet за підозрою в легалізації коштів
Співробітники Слідчого комітету рф провели обшуки в офісах платіжних сервісів Payment.Center, Gate Express та Payselection, які обслуговують офшорних букмекерів. Попри серйозний «дах» у силових структурах, цим бізнесом зацікавилися через «український слід».
За інформацією iGaming, слідчі дії відбулися в межах розслідування справи платформи Mostbet, власника якої, Сергія Лагутенка, затримали в середині березня 2026 року. За попередньою інформацією, рейди базувалися на свідченнях, отриманих під час допитів керівництва компанії та ще близько 40 осіб, які проходять у справі.
Керівників платіжних систем підозрюють у відмиванні коштів в особливо великих розмірах та фінансуванні тероризму через імовірні зв’язки з українськими структурами. Згідно з матеріалами розслідування, бенефіціаром Mostbet може бути колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
За даними медіа, сервіси PaySelection та Gate Express перебувають під управлінням Арсена Акопяна та спеціалізуються на обробці платежів для нелегальних онлайн-казино через російські банки, зокрема «Газпромбанк». При штаті у п'ять осіб чиста виручка компанії ТОВ «PaySelection» у 2023 році перевищила 70 млн рублів, що також стало предметом вивчення правоохоронних органів.
Раніше детективи Бюро економічної безпеки України та кіберфахівці СБУ виявили тіньову схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи Юmoney та Webmoney. Під час обшуків вилучили 60 млн гривень.
Також СБУ та БЕБ ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену російську платіжну систему Webmoney. Частина переказів через цю платформу призначалася для фінансування російської агентури.
