Конечный бенефициар: Кабмин утвердил методологию определения, - какие особенности

Кабинет министров утвердил методологию, как определить конечного бенефициара компании.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмигаль, передает LIGA.Бизнес.

Принятие этого документа предусмотрено новым законом о финансовом мониторинге и является одним из требований Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Цель методологии – установить единый подход к определению реальных владельцев компаний, заметили в Минфине.

Документ устанавливает методы, способы, пути уяснения информации, указывающей на наличие признаков решающего влияния на деятельность юридического лица, а также принципы мониторинга и его актуализации.

Нормы методологии предусматривают особенности определения конечного бенефициарного владельца для: неприбыльных организаций; институтов совместного инвестирования – корпоративного, паевого инвестиционного и негосударственного пенсионного фонда; партнерства, созданного в соответствии с законодательством иностранной юрисдикции на основании или в соответствии с договором для ведения деятельности с целью получения прибыли или достижения другой общей цели; полного и коммандитного общества.

Проект разработан совместно Кабинетом Министров и Национальным банком Украины с участием общественных организаций и международных экспертов в рамках рабочей группы при Министерстве финансов.

Напомним, на заседании Верховной Рады Украины 1 ноября 2019 года принято за основу проекта Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Впоследствии приняли Закон «О предотвращении и противодействии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения» (№361-IX), который приобрел 28 апреля 2020 года.

В сентябре 2022 года Верховная Рада синхронизировала законодательство в соответствии со стандартами FATF по борьбе с отмыванием денег.

Принятие законопроекта было среди требований, которые необходимо выполнить Украине перед началом переговоров по вступлению в Европейский Союз.