Нацбанк лишил лицензии: одна из крупнейших сетей обменников ушла с рынка

Национальный банк аннулировал все лицензии ООО «Финод», которому принадлежит одна из самых больших сетей пунктов обмена валюты в Украине. Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял решение 21 августа.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает LIGA.Бизнес.

«Лицензии ООО «Финод» аннулированы в связи с невыполнением принятого Нацбанком меры влияния в виде обязательства принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения», – говорится в сообщении.

Кроме обмена валют, у Финода были лицензии на предоставление услуг факторинга, финансового кредита, финансового лизинга, предоставление гарантий и поручительств.

В мае регулятор оштрафовал Финод на 300 000 грн за проведение валютно-обменных операций без предоставления клиенту расчетного документа РРО, а в середине июля обязал компанию до 2 августа предоставить информацию о бенефициарах и их финансовом положении.

ООО «Финод» работает на рынке с 2012 года, зарегистрировано в Одессе. Уставный капитал компании составляет 15 млн. грн.

В прошлом году доход компании составил 5,4 млрд. грн. В первом полугодии Финод возглавил перечень финансовых компаний по размеру выручки – более 2,11 млрд. грн. Его чистая прибыль достигла 61,96 млн грн.

Компания имеет более 400 обменников в 16 областях Украины. Согласно данным на сайте Финода, 14,81% компании принадлежит ее директору Максиму Ткаленко, еще 85,19% – Алексею Штевнину.

Ранее сообщалось, Нацбанк оштрафовал три финансовых компании и восьми ломбардов за несвоевременное представление отчетности за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 31 июля 2023 года на рынке небанковских финансовых услуг было 1250 участников, таким образом, в июле появились два новых игрока, а 17 участников покинули рынок.

Ранее сообщалось, напомним, количество участников небанковского финансового рынка в июне уменьшилась до 1 265. Из реестра было исключено 20 участников.

Также писали регулятор в июне оштрафовал 30 небанковских учреждений, среди которых ООО «ФК «Е-Деньги ком» (ТМ «Е-Деньги»), являющейся пятой компанией рынка экспресс-кредитов, за нарушение в сфере финмониторинга и валютного законодательства.