Нацбанк позбавив ліцензії: одна з найбільших мереж обмінників пішла з ринку
Національний банк анулював усі ліцензії ТОВ «Фінод», якому належить одна з найбільших мереж пунктів обміну валюти в Україні. Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив рішення 21 серпня.
Про це повідомила пресслужба Нацбанку, передає LIGA.Бізнес.
Крім обміну валют, у Фіноду були ліцензії на надання послуг факторингу, фінансового кредиту, фінансового лізингу, надання гарантій і поручительств.
У травні регулятор оштрафував Фінод на 300 000 грн за проведення валютно-обмінних операцій без надання клієнту розрахункового документа РРО, а в середині липня зобов'язав компанію до 2 серпня надати інформацію про бенефіціарів та їхнє фінансове становище.
ТОВ «Фінод» працює на ринку з 2012 року, зареєстровано в Одесі. Статутний капітал компанії становить 15 млн грн.
Торік дохід компанії становив 5,4 млрд грн. У першому півріччі Фінод очолив перелік фінансових компаній за розміром виторгу – понад 2,11 млрд грн. Його чистий прибуток досяг 61,96 млн грн.
Компанія має понад 400 обмінників у 16 областях України. Згідно з даними на сайті Фіноду, 14,81% компанії належить її директору Максиму Ткаленку, ще 85,19% – Олексію Штевніну.
Раніше повідомлялося, Нацбанк оштрафував три фінансові компанії та восьми ломбардів за несвоєчасне подання звітності за четвертий квартал 2022 року та перший квартал 2023 року.
Раніше повідомлялося, станом на 31 липня 2023 року на ринку небанківських фінансових послуг було 1250 учасників, таким чином, у липні з'явилися два нові гравці, а 17 учасників залишили ринок.
Раніше повідомляли, нагадаємо, кількість учасників небанківського фінансового ринку в червні зменшилася до 1 265. З реєстру було виключено 20 його учасників.
Також писали, регулятор у червні оштрафував 30 небанківських установ, серед яких ТОВ «ФК «Є-Гроші ком» (ТМ «Є-Гроші»), яка є п'ятою компанією ринку експрес-кредитів, за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.