Оштрафовали банк Ахметова:11 млн за нарушение требований по отмыванию средств, - Нацбанк

В июле регулятор оштрафовал и применил другие меры влияния в отношении трех банков и 16 небанковских финансовых учреждений.

Как сообщил Нацбанк, причинами стали нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требований валютного законодательства, передает NV Бизнес.

Наибольший штраф получил банк ПУМБ (бенефициар– Ринат Ахметов) – в размере 10,85 млн. грн.

Кристаллбанк оштрафован на 51 тыс. грн; банк Конкорд — на 400 тыс. грн и лишен банковской лицензии.

Штрафы разных размеров были наложены на следующие небанковские финансовые учреждения: Укр Кредит Финанс, Центрофинанс, Альфа-Инвест Груп, Премиум Финанс, ФК Магнат, ФК Валта Груп, ФК Аверс, СК Кредо, Ломбард Приват, ФК Проксима, ФК Бизнес-Партнер, Укр -Транс-Кепитал, ФК Октава Финанс, ФК Стидва.

Как сообщается, компании ФК Финансовый мир и представительство Виллиса Полска С.А. получили письменные оговорки.

Напомним, Нацбанк отозвал банковскую лицензию и ликвидирует АО «АКБ «КОНКОРД». Как пояснил НБУ, банк ликвидируется в связи с систематическим нарушением требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Ранее также сообщалось, регулятор в июне оштрафовал 30 небанковских учреждений, среди которых ООО «ФК «Е-Деньги ком» (ТМ «Е-Деньги»), являющейся пятой компанией рынка экспресс-кредитов, за нарушение в сфере финмониторинга и валютного законодательства.