Оштрафували банк Ахметова: 11 млн за порушення вимог щодо відмивання коштів, - Нацбанк

У липні регулятор оштрафував та застосував інші заходи впливу щодо трьох банків та 16 небанківських фінансових установ.

Як повідомив Нацбанк, причинами стали порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства, передає NVБізнес.

Найбільший штраф отримав банк ПУМБ (бенефіціар — Рінат Ахметов) — у розмірі 10,85 млн грн.

Кристалбанк оштрафовано на 51 тис. грн; банк Конкорд — на 400 тис. грн і позбавлено банківської ліцензії.

Штрафи різних розмірів було накладено на такі небанківські фінансові установи: Укр Кредит Фінанс, Центрофінанс, Альфа-Інвест Груп, Преміум Фінанс, ФК Магнат, ФК Валта Груп, ФК Аверс, СК Кредо, Ломбард Приват, ФК Проксима, ФК Бізнес-Партнер, Укр-Транс-Кепітал, ФК Октава Фінанс, ФК Стідва.

Як повідомляється, компанії ФК Фінансовий світ і представництво Вілліс Полска С.А. отримали письмові застереження.

Нагадаємо, Нацбанк відкликав банківську ліцензію та ліквідує АТ «АКБ «КОНКОРД». Як пояснив НБУ, банк ліквідують у зв’язку із систематичним порушенням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Раніше також повідомлялося, регулятор у червні оштрафував 30 небанківських установ, серед яких ТОВ «ФК «Є-Гроші ком» (ТМ «Є-Гроші»), яка є п'ятою компанією ринку експрес-кредитів, за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.