Противодействие отмыванию средств в Украине: профессионализм и достижения ведомства ГСФМУ под руководством Черкасского Игоря Борисовича
В I полугодии 2019 Госфинмониторингом подготовлено 398 материалов (из них 232 обобщенные материалы и 166 дополнительных обобщенных материалов). Согласно им, сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 36,1 миллиард гривен, сообщает сайт КМУ.
Сейчас государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Государственная служба финансового мониторинга (ДСФМУ) является национальным подразделением финансовой разведки. Задача ведомства заключается в выявлении схем отмывания средств, полученных путем коррупции и других преступлений, в результате теневой экономической деятельности, а также выявлении денежных средств и транзакций, направленных на финансирование терроризма.
Основной целью ведомства является разрушение схем отмывания средств, а еще больше — недопущение их создания.
Согласно отчету за первое полугодие, обнародованного ДСФМУ, в Украине продолжают приниматься усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Дела, которые связаны с легализацией средств
Деятельность финансовой разведки базируется на обеспечении функционирования системы взаимодействия уровней уполномоченных органов и структур реального и финансового рынков. Система состоит из двух уровней: государственного и первичного финансового мониторинга. Финансовый мониторинг специального уполномоченного органа — совокупность мероприятий по сбору, обработке и анализу указанным органом информации о финансовых операциях, которые подаются субъектами первичного и государственного финансового мониторинга и другими органам.
Следовательно, в первом полугодии 2019 года ДСФМУ подготовлено 398 материалов (из них 232 обобщенные материалы и 166 дополнительных обобщенных материалов), направленных в органы прокуратуры, Государственной фискальной службы Украины, органов внутренних дел, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований (таблица 1).
Таблица 1 - Количество материалов в делах, которые могут быть связаны с легализацией средств за I полугодие 2019 года
Источник: ДСФМУ
Обобщая работу ДСФМУ за I квартал 2019 года, стоит отметить, что в суммарном итоге, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 36,1 млрд гривен.
Факты отмывания средств, полученных от коррупционных деяний
Государственной службой финансового мониторинга Украины уделяется особое внимание в аспекте расследования фактов легализации средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
Так, в I полугодии 2019 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 89 материалов (23 обобщенные материалы и 66 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях (таблица 2).
Таблица 2 - Количество материалов в делах отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества за I полугодие 2019 года
Источник: ДСФМУ
В соответствующих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет – 4,6 млрд гривен.
Деятельность по предупреждению и противодействию финансирования терроризма, сепаратизма
Согласно действующему законодательству Украины, ДСФМУ (как подразделение финансовой разведки) совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.
Так, в I полугодии 2019 года ДСФМУ направлены в правоохранительные органы 42 материала (из них 14 обобщенных материалов и 28 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и / или проведенных с участием лиц, публично призывающие к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины (таблица 3).
Таблица 3 - Количество материалов в делах предупреждения и противодействия финансированию террористической деятельности, сепаратизма
Источник: ДСФМУ
Материалы направлены в Службу безопасности Украины. В 27 случаях (материалах) заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте 27,08 млн гривен.
Международные стандарты и сотрудничество
Отмывание денег и финансирование терроризма в большинстве случаев имеет транснациональный характер. Ведь, масштабная коррупция среди высших эшелонов власти, многомиллиардные финансовые сделки, хищение государственных средств и вывода их за границу, требует существенного усиления международного сотрудничества и развития серьезного сотрудничества с иностранными подразделениями финансовых разведок подавляющего большинства стран.
С целью повышения эффективности межведомственного сотрудничества, в течение отчетного периода, Госфинмониторингом проводились координационные меры выполнения соответствующими государственными органами Плана действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL.
В направлении международного сотрудничества, в период с 30 июня по 4 июля 2019 года, представители Госфинмониторинга приняли участие в заседаниях Рабочих групп и 26-м пленарном заседании Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки (ПФР) в г. Гаага, Королевство Нидерланды.
Также, ДСФМУ в отчетном периоде подписано Меморандумы о взаимопонимании в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма с ПФР Государства Кувейт, Республики Австрия, а также подписано Заявление о сотрудничестве с ПФР Японии.
Межведомственная деятельность и законодательная инициатива
На фоне активной международной деятельности формирования связей для конструктивного сотрудничества с финансовыми разведками других стран, ДСФМУ существенно расширяет межведомственные связи, обеспечивая тем самым высокие стандарты в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Украине. Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальным институтом стратегических исследований был подписан Меморандум об общих принципах сотрудничества.
За I полугодие 2019 года представители Госфинмониторинга присоединились к участию в 43 координационных совещаниях с заинтересованными государственными органами по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Также, 1 апреля 2019 года с Государственным агентством по вопросам электронного правительства подписано Соглашение о подключении к системам электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов, а также 25 июня 2019 года Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с организацией «Ю - КОНТРОЛ» о начале использования Госфинмониторингом сервиса YouControl.
В рамках законодательных инициатив, ДСФМУ в отчетном периоде обеспечено активное сопровождение в Верховной Раде Украины зарегистрированного правительственного проекта Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (г.р. 9417), который был поддержан профильным комитетом парламента к рассмотрению в первом чтении.
Законопроект разработан с целью имплементации норм четвертой Директивы (ЕС) 2015/849 «О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма» и норм Регламента (ЕС) 2015/847 «Об информации, сопровождающей денежные переводы».
Напомним, что профессионализм специалистов ДСФМУ, возглавляемого Игорем Черкасским, демонстрирует высокие стандарты. В Сиднее 24-27 сентября 2018 года на 25-м заседании Вольфсберзькой группы, по результатам тщательного отбора дел, ведомство признано победителем на финальном голосовании по делу о «многоступенчатой и беспрецедентной по своей сложности расследования коррупции и отмыванию средств бывшими чиновниками Украины». В заседании были задействованы более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок стран мира. Речь идет о результатах уголовного производства по обобщенным материалам дел ДСФМУ, что позволило заблокировать средства и наложить арест на сумму эквивалентную 1,45 млрд долларов США, часть которых и стала объектом конфискации в доход государства в 2017 году.