Протидія відмиванню коштів в Україні: професіоналізм і досягнення відомства ДСФМУ під керівництвом Черкаського Ігоря Борисовича

Зараз державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Одним із найнебезпечніших викликів для успішного європейського розвитку України залишається корумпованість влади та поширення таких злочинів, як відмивання злочинних доходів і фінансування тероризму, наголошує в одному зі свої інтерв’ю очільник Державної служби фінансового моніторингу Ігор Борисович Черкаський.

Державна служба фінансового моніторингу (ДСФМУ) є національним підрозділом фінансової розвідки. Завдання відомства полягає у виявленні схем відмивання коштів, одержаних шляхом корупції та інших злочинів, у результаті тіньової економічної діяльності, а також виявленні грошових коштів та транзакцій, спрямованих на фінансування тероризму.

Основною метою відомства є руйнування схем відмивання коштів, а ще більше – недопущення їх створення.

Згідно зі звітом за перше півріччя, оприлюдненого ДСФМУ, в Україні продовжують вживатися посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Підсумки протидії відмиванню коштів

Діяльність фінансової розвідки базується на забезпеченні функціонування системи взаємодії рівнів уповноважених органів та структур реального й фінансового ринків. Система складається з двох рівнів: державного та первинного фінансового моніторингу. Державний фінансовий моніторинг   спеціального   уповноваженого   органу   –   сукупність   заходів   зі   збору,   обробки    та    аналізу   зазначеним органом інформації про фінансові операції, що подається суб’єктами первинного   і   державного   фінансового   моніторингу   та іншими    державними органами.

Відтак,  у І півріччі 2019 року ДСФМ підготовлено 398 матеріалів (з них 232 узагальнені матеріали та 166 додаткових узагальнених матеріалів), направлених до органів прокуратури, Державної фіскальної служби України, органів внутрішніх справ, служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань (таблиця 1).

Таблиця 1 - Кількість матеріалів в справах які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів за І півріччя 2019 року



Джерело: ДСФМУ

Узагальнюючи роботу ДСФМУ за І квартал 2019 року, варто зазначити, що в сумарному підсумку у вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 36,1 млрд гривень.

Факти відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь

Державною службою фінансового моніторингу приділяється особлива увага в аспекті розслідування фактів легалізації коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів й майна.

Так, в І півріччі 2019 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 89 матеріалів (23 узагальнені матеріали та 66 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях (таблиця 2).

Таблиця 2 - Кількість матеріалів в справах відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна за І півріччя 2019 року



Джерело: ДСФМУ

У відповідних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить – 4,6 млрд гривень.

Діяльність щодо попередження та протидії фінансуванню тероризму, сепаратизму

Згідно з чинним законодавством України, ДСФМУ (як підрозділ фінансової розвідки) спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

Так, в І півріччі 2019 року ДСФМУ направлено до правоохоронних органів 42 матеріали (з них 14 узагальнених матеріалів та 28 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, в тому числі (таблиця 3).

Таблиця 3 - Кількість матеріалів в справах попередження та протидії фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму



Джерело: ДСФМУ

Матеріали направлено до Служби безпеки України. У 27 випадках (матеріалах) заблоковано кошти стосовно фінансових операцій осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму, на загальну суму в еквіваленті 27,08 млн гривень.

Міжнародні стандарти та співпраця

Відмивання коштів та фінансування тероризму у більшості випадків має транснаціональний характер. Адже, масштабна корупція серед вищих ешелонів влади, багатомільярдні фінансові оборудки, розкрадання державних коштів та виведення їх за кордон, вимагає суттєвого посилення міжнародного співробітництва та розвитку серйозної співпраці з іноземними підрозділами фінансових розвідок переважної більшості країн.

З метою підвищення ефективності міжвідомчого співробітництва, протягом звітного періоду, Держфінмоніторингом вживалися координаційні заходи щодо виконання відповідними державними органами Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL.

В напрямку міжнародного співробітництва, у період з 30 червня по 4 липня 2019 року, представники Держфінмоніторингу взяли участь у засіданнях Робочих груп та 26-му Пленарному засіданні Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки (ПФР) у м. Гаага, Королівство Нідерланди.

Також, ДСФМУ у звітному періоді підписано Меморандуми про взаєморозуміння у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму із ПФР Держави Кувейт, Республіки Австрія та Заяву про співробітництво з ПФР Японії.

Міжвідомча діяльність та законодавча ініціатива

На тлі активної міжнародної діяльності  формування зв’язків для конструктивної співпраці  з фінансовими розвідками інших країн, ДСФМУ істотно розширяє міжвідомчі зв’язки, забезпечуючи тим самим високі стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму в Україні. Державною службою фінансового моніторингу України і Національним інститутом стратегічних досліджень було підписано Меморандум про загальні принципи співробітництва.

Упродовж I півріччя 2019 року представники Держфінмоніторингу долучилися до участі у 43 координаційних нарадах із зацікавленими державними органами з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Також, 1 квітня 2019 року з Державним агентством з питань електронного урядування підписано Угоду про підключення до систем електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та 25 червня 2019 року Меморандум про взаємодію та співпрацю з організацією «Ю — КОНТРОЛ» щодо започаткування використання Держфінмоніторингом сервісу YouControl.

В рамках законодавчих ініціатив, ДСФМУ у звітному періоді забезпечено активне супроводження у Верховній Раді України зареєстрованого Урядового проєкту Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (р.н. 9417), який був підтриманий профільним комітетом Парламенту до розгляду у першому читанні.

Законопроєкт розроблено з метою імплементації норм четвертої Директиви (ЄС) 2015/849 «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» та норм Регламенту (ЄС) 2015/847 «Про інформацію, що супроводжує грошові перекази».

Нагадаємо, що професіоналізм фахівців ДСФМУ, очолюваного Ігорем Черкаським,  демонструє високі стандарти.  В Сіднеї 24-27 вересня 2018 року на 25-му засіданні Вольфсберзької групи, за  результатами ретельного відбору справ, відомство визнано переможцем на фінальному голосуванні по справі про «багатоступеневу і безпрецедентну за своєю складністю розслідування корупції та відмиванню коштів колишніми чиновниками України». У засіданні було залучено понад 400 делегатів з 155 підрозділів фінансових розвідок країн світу. Йдеться про результати кримінального провадження за узагальненими матеріалами справ ДСФМУ, що дало можливість  заблокувати  кошти та накласти арешт на суму еквівалентну 1,45 млрд доларів США, частина яких і стала об’єктом конфіскації до державної казни у 2017 році.