Украинский банк заподозрили в отмывании сотни миллионов

Ілона Завальнюк 21 Лютого 2022 12:41

Банк «Глобус» Сергей Мамедов и компания «Новое оборудование» могли отмыть 135 миллионов гривен, соответствующее расследование начало Государственное бюро расследований.

В этом деле Печерский суд удовлетворил ходатайство ДБР и продлил до 04.01.2023 досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

По данным следователей, государственные и другие средства использовались для проведения циклических финансовых операций между собственными депозитарными счетами (в короткие сроки), и после частичного возврата на текущий счет в дальнейшем перечислялись в пользу других подставных компаний.

постановление суда

«В ходе досудебного расследования устанавливаются обстоятельства действий должностных лиц ООО "Новое оборудование" (код ЕГРПОУ 38929719), которые, действуя умышленно, по предварительному сговору с должностными лицами предприятий госформы собственности, а также с другими неустановленными лицами, путем проведения псевдохозяйственных финансовых операций завладели государством средствами особо крупных размеров»

По информации НБУ, главными акционерами банка "Глобус" являются Елена Сильнягина, Дмитрий Полковский и Сергей Мамедов. Последний с 2016 возглавляет правление банка и считается его контролером. Во времена президентства Виктора Януковича Мамедов возглавлял государственный Укргазбанк.

Напомним, в 2020 году вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге. Он позволил финразведке сконцентрироваться на операциях, которые действительно могут свидетельствовать об отмывании денег или финансировании терроризма.

Почему тогда до сих пор банки по непонятным причинам блокируют мелкие карточные операции, а, например, правила контроля покупки криптовалюты все еще не утверждены, как вообще работает финразведка и кто поставляет ей информацию, рассказал глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.