Український банк запідозрили у відмиванні сотні мільйонів

Ілона Завальнюк 21 Лютого 2022 12:41

Банк «Глобус» Сергія Мамедова та компанія «Нове обладнання» могли відмити 135 мільйонів гривень, відповідне розслідування розпочало Державне бюро розслідувань.

У цій справі Печерський суд задовольнив клопотання ДБР та продовжив до 04.01.2023 року досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

За даними слідчих, державні та інші кошти використовувалися для проведення циклічних фінансових операцій між власними депозитарними рахунками (у короткий термін), та після часткового повернення на поточний рахунок надалі перераховувалися на користь інших підставних компаній.

ухвала суду

«У ході досудового розслідування встановлюються обставини дій службових осіб ТОВ "Нове обладнання" (код ЄДРПОУ 38929719), які, діючи навмисне, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств держформи власності, а також з іншими невстановленими особами, шляхом проведення псевдогосподарських фінансових операцій заволоділи державними коштами особливо великих розмірах»

За інформацією НБУ, головними акціонерами банку «Глобус» є Олена Сильнягіна, Дмитро Полковський та Сергій Мамедов. Останній з 2016 року очолює правління банку та вважається його контролером. У часи президентства Віктора Януковича Мамедов очолював державний «Укргазбанк».

Нагадаємо, у 2020 набрав чинності новий закон про фінансовий моніторинг. Він дав змогу фінрозвідці сконцентруватися на операціях, які дійсно можуть свідчити про відмивання грошей чи фінансування тероризму.

Чому тоді й досі із незрозумілих причин банки блокують дрібні карткові операції, а, наприклад, правила контролю купівлі криптовалюти все ще не затверджені, як взагалі працює фінрозвідка та хто постачає їй інформацію, розповів голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський.