Во Франции обыскали офисы крупнейших банков

Французские власти во вторник, 28 марта, провели обыски в офисах нескольких крупных банков, в частности Societe Generale, BNP Paribas и HSBC, по подозрению в отмывании денег и налоговом мошенничестве.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель финансовой прокуратуры PNF подтвердила сообщения газеты Le Monde, в которых говорилось о том, что расследование было связано с выплатой дивидендов, а также коснулось Exane и Natixis.

PNF заявила, что в настоящее время продолжаются пять расследований, связанных с так называемой практикой «совокупности», с помощью которой богатые клиенты пытались уклониться от уплаты налогов на дивиденды с помощью сложных юридических структур.

«Текущие операции, на подготовку которых понадобилось несколько месяцев, проводятся 16 следственными судьями и более 150 следователями», - говорится в заявлении.

Как отмечает Bloomberg, расследование лазеек, которые используются для снижения налогов на дивиденды, стало продолжением скандала в Германии. Прокуроры из этой страны также участвуют во французском расследовании.

Французским банкам, в частности Societe Generale и BNP Pariba, грозит коллективный штраф в размере более €1 миллиарда в рамках расследования налогового мошенничества и отмывания денег, связанных с выплатой дивидендов.

Также отмечается, что ранее в Германии проходили обыски в Deutsche Bank по обвинению в содействии клиентам в оформлении оффшорных компаний и переводе необлагаемых доходов на счета Deutsche Bank.

Читайте также

Полиция Германии провела обыски в офисах трех компаний в рамках расследования о помощи в обходе санкций против россии.

В ноябре 2022 года немецкая полиция провела обыски в отделениях крупнейшего швейцарского банка UBS в поисках информации по делу российского олигарха Алишера Усманова.

Следователи Федерального управления уголовной полиции Германии после обысков на яхте Усманова Dilibar конфисковали 30 картин общей стоимостью, по предварительным данным, €5 миллионов.