У Франції обшукали офіси найбільших банків

Французька влада у вівторок, 28 березня, провела обшуки в офісах кількох великих банків, зокрема Societe Generale, BNP Paribas і HSBC, за підозрою у відмиванні грошей і податковому шахрайстві.

Про це повідомляє Reuters.

Представник фінансової прокуратури PNF підтвердила повідомлення газети Le Monde, в яких йшлося про те, що розслідування було пов’язане з виплатою дивідендів, а також торкнулося Exane і Natixis.

PNF заявила, що наразі тривають п’ять розслідувань, пов’язаних з так званою практикою «сукупності», за допомогою якої багаті клієнти намагалися ухилитися від сплати податків на дивіденди за допомогою складних юридичних структур.

«Поточні операції, на підготовку яких знадобилося кілька місяців, проводяться 16 слідчими суддями та понад 150 слідчими», - йдеться у заяві.

Як зазначає Bloomberg, розслідування лазівок, які використовуються для зниження податків на дивіденди, стало продовженням скандалу у Німеччині. Прокурори із цієї країни також беруть участь у французькому розслідуванні.

Французьким банкам, зокрема Societe Generale та BNP Pariba, загрожує колективний штраф у розмірі понад €1 мільярд в рамках розслідування податкового шахрайства та відмивання грошей, пов’язаних із виплатою дивідендів.

Також зазначається, що раніше в Німеччині проходили обшуки в Deutsche Bank за звинуваченням у сприянні клієнтам в оформленні офшорних компаній та переведенні неоподатковуваних доходів на рахунки Deutsche Bank.

Читайте також

Поліція Німеччини провела обшуки в офісах трьох компаній у рамках розслідування щодо допомоги обходу санкцій проти росії.

У листопаді 2022 року німецька поліція провела обшуки у відділеннях найбільшого швейцарського банку UBS в пошуках інформації у справі російського олігарха Алішера Усманова.

Слідчі Федерального управління кримінальної поліції Німеччини після обшуків на яхті Усманова Dilibar конфіскували 30 картин загальною вартістю, за попередніми даними, €5 мільйонів.