Закон о финмониторинге поможет запустить рынок виртуальных активов

Закон № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» является важной составляющей легализации рынка виртуальных активов. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Документ официально внедряет понятие виртуальных активов (ВА) и делает их объектами финансового мониторинга. А субъектом государственного финансового мониторинга является Минцифры, которое отвечает за развитие рынка виртуальных активов. Кроме того, законом предусмотрено увеличение финансовых транзакций в виде ВА до 400 000 гривен.

Далее рабочая группа будет работать над профильным законом для внедрения виртуальных активов. Минцифры с НБУ и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разработают четкие критерии финансового мониторинга. На базе принятых законодательных актов создадут алгоритмы работы бизнеса.

Минцифры обещает представить закон о виртуальных активы в мае. В документе будет указано правовой статус и классификация ВА, требования к выпуску и обращению, субъекты рынка ВА и критерии финмониторинга, а также госрегулирования и противодействие злоупотреблениям.



Напомним, 28 апреля в Украине вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге, №361-IX. Одно из изменений - обязательная идентификация лиц при осуществлении наличных операций от 5 тыс. Грн. Раньше это было нужно при 15 тыс грн. Детали в нашей аналитике «Новый финмониторинге: тотальный контроль и уменьшение прав человека».

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об отсрочке нового закона о финмониторинге.

Украинская ассоциация платежных систем обращалась к депутатам с просьбой об отсрочке норм статьи 11 и 14 Закона о предотвращении легализации при предоставлении ими услуги по переводу средств (в том числе международных) без открытия счета, с виртуальными активами и / или электронными деньгами, с 28 апреля 2020 года на 6 месяцев, с даты приведения Национальным банком Украины своих нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом о предотвращении легализации.