Госфинмониторинг подписал соглашение с Комиссией по регулированию азартных игр
22 Січня 2021 18:00 Подписание Соглашения о межведомственном сотрудничестве между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) состоялось 20 января 2021 года. Об этом сообщает правительственный портал.
От Государственной службы финансового мониторинга Украины Соглашение подписал Председатель Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский, от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей — Председатель Комиссии, Иван Тарасович Рудый, говорится в сообщении ведомства.
Цель соглашения и важности сотрудничества
Целью настоящего Соглашения является налаживание взаимодействия и информационного обмена для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей, сообщается на сайте Госфинмониторинга.
Источник: Госфинмониторинг.
На фоне сегодняшних вызовов, стоящих перед Госфинмониторингом и КРАИЛ, подписание указанного Соглашения является важным залогом эффективного и плодотворного сотрудничества для обеспечения углубления практического сотрудничества между ведомствами.
Содержание договоренности
В общем, в части внедрение мероприятий по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей Госфинмониторинг и КРАИЛ договорились об осуществлении обмена опытом и информацией в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по организации и проведению азартных игр и лотерей. В этом контексте сотрудничества предусмотрено проведение совещаний, семинаров и конференций.
Кроме прочего, стороны договорились о проведении обмена статистическими и справочными материалами, методическими рекомендациями и сведениями, составляющие взаимный интерес.
Также, стороны договорились о реализации совместных мероприятий по повышению квалификации работников, оказание помощи в разработке и внедрении эффективных моделей обучения работников и других лиц, в соответствии с компетенцией участников.
В пределах указанных аспектов сотрудничества, Стороны также выразили надежду, что сотрудничество не будет ограничиваться формализованными в Соглашении мерами, а развиваться с целью обеспечения эффективного партнерства.
Новая деятельность, риски и их контроль
Госфинмониторинг советует неуклонно соблюдать международные стандарты управления рисками отмывания денег, в частности, изложенные в международных стандартах относительно критериев/ показателей/индикаторов рисковых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения в части отчета FATF и APG «Слабые стороны сектора казино и игорного сектора» (FATF Report. Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector (March 2009).
Риски в деятельности игорной индустрии также предусмотрены действующим законодательством Украины, в частности Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», финансовые операции являются пороговыми, если сумма, на которую осуществляется каждая из них, равна или превышает 400 тыс. гривен (для субъектов хозяйствования, проводящих лотереи и/или азартные игры, - 55 тыс. гривен) или равняется или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, эквивалентное по официальному курсу гривны к иностранным валютам и банковских металлов 400 тыс. гривен на момент проведения финансовой операции (для субъектов хозяйствования, проводящие лотереи и/или азартные игры, - 55 тыс. гривен), при наличии одного или более таких признаков, а именно: зачисление или перевод средств, предоставление или получение кредита (займа), осуществление других финансовых операций в случае, если хотя бы одна из сторон — участников финансовой операции имеет соответствующую регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (юрисдикции), не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения (в том числе дипломатическое представительство, посольство, консульство такой иностранного государства), либо одной из сторон — участников финансовой операции является лицо, имеющее счет в банке, зарегистрированном в указанном государстве (юрисдикции); финансовые операции политически значимых лиц, членов их семей и/или лиц, связанных с политически значимыми лицами; финансовые операции с наличными (внесение, перевод, получения средств); финансовые операции по переводу средств за границу (в том числе в страны, отнесенных Кабинетом Министров Украины в оффшорные зоны).
Как видим, законодатель разработал весьма чувствительные индикаторы раннего реагирования на появление соответствующих рисков отмывания денег.
Напомним, в конце августа 2020 года Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) опубликовал отчет о прогрессе Украины в этой сфере. Принятие данного закона о финансовом мониторинге способствовало положительной оценке MONEYVAL. Как отметил Председатель Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский «Успешное утверждение второго отчета о прогрессе, несмотря на ограничения вызванных COVID-19 является результатом целенаправленного и необратимого курса Украины к самым высоким международным стандартам в сфере ПОД/ФТ ».
Кроме действенного законодательства, на данный момент в Украине развита эффективная система финансового мониторинга, которая является предохранителем для отмывания денег через украинские казино, отмечает Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
«Верховная Рада приняла системный закон об изменениях в законодательство о финансовом мониторинге. В нем исчерпывающее урегулированы отношения, касающиеся противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, в том числе и через игорный бизнес. Этот закон работает по лучшим европейским стандартам », - отмечает Вадим Гетманцев.
Стоит отметить, отлаженное Госфинмониторингом сотрудничество с различными ведомствами, в том числе международными институтами и финансовыми разведками других стран позволяет своевременно реагировать на вызовы в сфере противодействия отмыванию средств.
«Выявляем схемы отмывания средств, полученных путем коррупции и других преступлений, в результате теневой экономической деятельности, ресурсы, предназначенные для финансирования терроризма. Расследуем факты отмывания средств бывшими чиновниками. Обнаруживаем лиц (и их финансовые операции), которые могут быть связаны с финансированием терроризма или сепаратизма. Основной нашей целью является разрушение схем отмывания средств, а еще больше — недопущение их создания», - отметил Игорь Черкасский в интервью Укринформу.
Напомним, особое внимание Госфинмониторингом уделяется расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
Так, за 9 месяцев 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 157 материалов (48 обобщенных материалов и 109 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях. Как сообщает ведомство Игоря Черкасского, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 6,4 млрд. гривен. За аналогичный период 2019 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 153 материалы (42 обобщенных материалы и 111 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях в размере – 40,1 млрд гривен.
