Совет Европы отметил успехи Госфинмониторинга под руководством Игоря Борисовича Черкасского
Комитет Совета Европы MONEYVAL отметил высокие результаты Государственной службы финансового мониторинга под руководством Игоря Борисовича Черкасского и утвердил первый Отчет о прогрессе Украины.
Как сообщается на официальном сайте Госфинмониторинга, высокую оценку деятельности ведомство получило в рамках прохождения 58-го Пленарного заседания Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), который состоялся в г. Страсбург (Французская Республика) в период с 15 по 19 июля 2019 года.
Делегацией Украины под председательством Государственной службы финансового мониторинга Украины на Пленарном заседании была освещена информация о текущей ситуации в сфере борьбы отмыванием средств и финансированием терроризма в Украине.
Ключевым вопросом для Украины в рамках указанного заседания была защита 1-го отчета о прогрессе по результатам пятого раунда взаимной оценки Украины и утверждении его Комитетом MONEYVAL.
Работа по подготовке этого Отчета длилась более года и завершилась его утверждением 18 июля 2019 года на Пленарной сессии Комитета MONEYVAL.
Следующий, второй Отчет о прогрессе Украины в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма будет рассмотрен в 2020 году.
Напомним, только за первое полугодие 2019 года, Госфинмониторингом, как подразделением финансовой разведки, подготовлено 398 материалов (из них 232 обобщенные материалы и 166 дополнительных обобщенных материалов). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет – 36,1 млрд гривен.
Кроме усиленных практических действий, за первое полугодие 2019 года, Госфинмониторингом принимались усиленные координационные меры по выполнению уполномоченными государственными органами Плана действий в аспекте совершенствования национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL.
О мерах, которые были приняты и продолжают приниматься Украиной с целью усовершенствования системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, участников Пленарного заседания было проинформировано об основных результатах развития, в частности:
- прогресс в отношении мер по борьбе с коррупцией (создание Антикоррупционного суда);
- создание и функционирование новых государственных органов (Агентства по вопросам розыска и возвращения активов, а также Государственного бюро расследований);
- законодательные инициативы и др.
Стоит отметить, отмыванию денег и финансированию терроризма в большинстве случаев имеет транснациональный характер. Ведь, масштабная коррупция среди высших эшелонов власти, многомиллиардные финансовые сделки, хищение государственных средств и вывода их за границу, требует существенного усиления международного сотрудничества и развития соответствующей сотрудничества с иностранными подразделениями финансовых разведок подавляющего большинства стран.
Именно поэтому в ведомстве отмечают, что ключевым элементом демонстрации дальнейшего продвижения Украины является принятие Верховной Радой Украины изменений в законодательство в сфере финансового мониторинга, которыми будет имплементирована 4-Директива ЕС по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также рекомендации Комитета MONEYVAL.
Ожидается, что первый Отчет о прогрессе будет опубликовано Комитетом MONEYVAL после его анализа на предмет качества и последовательности в соответствии с утвержденными процедурами.
Напомним, с 23 марта 2017 по 8 апреля 2017 года в Украине находилась выездная миссия Комитета экспертов Совета Европы по вопросам оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма MONEYVAL, в рамках 5-го раунда оценки национальной системы противодействия отмыванию (легализации) средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Стоит отметить, что профессионализм специалистов ведомства ДСФМУ, возглавляемого Игорем Борисовичем Черкасским, имеет не первое признание на международном уровне. Следовательно, в Сиднее 24-27 сентября 2018 года на 25-м заседании Вольфсберзькой группы, по результатам тщательного отбора дел, ведомство признано победителем на финальном голосовании по делу о «многоступенчатой и беспрецедентной по своей сложности расследования коррупции и отмыванию средств бывшими чиновниками Украины». В заседании были привлечены более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок стран мира. Речь идет о результатах уголовного производства по обобщенным материалам дел ДСФМУ, что позволило заблокировать средства и наложить арест на сумму эквивалентную 1,45 млрд долларов США, часть которых и стала объектом конфискации в государственную казну в 2017 году.