Госфинмониторинг приступил к проверке крупных наличных операций
Государственная служба финансового мониторинга Украины приступила к отдельному анализу крупных операций с наличными. В центре внимания — средства, используемые для покупки дорогой недвижимости, элитных автомобилей и другого имущества премиум-сегмента. Цель такого контроля — выявление возможных финансовых нарушений и происхождения значительных сумм наличных.
Об этом сообщил глава ведомства Филипп Пронин в Telegram-канале в понедельник.
«В фокусе — не бытовые покупки и не обычные сбережения граждан, а крупные суммы, которые используются для приобретения активов высокой стоимости: дорогой недвижимости, элитных автомобилей и другого имущества премиального сегмента», — пояснил Пронин.
Он привел пример приобретения элитного автомобиля стоимостью $100 тыс. (более 4,3 млн грн), подчеркнув, что в таких случаях подтверждение источников средств является необходимостью.
Отдельным маркером риска определены случаи внесения наличных через различные банковские учреждения с повторным использованием одних и тех же документов о доходах. Глава Госфинмониторинга уточнил, что ведомство анализирует полную картину: суммы, периодичность, связи между операциями и реальное происхождение средств, а не отдельные фрагменты транзакций.
«Наличные сами по себе не являются нарушением. Но если речь идет о значительных суммах для приобретения дорогостоящего имущества, происхождение этих средств должно быть понятным и подтвержденным», — подчеркнул Пронин.
В Италии оштрафовалигруппу 1914 за сбор пожертвований на Силы обороны.
Заместитель главы Госфинмониторинга на ВСК сделал вид, что конфликта интересов не было.
Напомним, Госфинмониторинг блокирует расследование НАБУ в отношении компании Миндича.
Также ВСК вызовет руководство ГПСУ из-за выезда Миндича и Цукермана.
