Держфінмоніторинг почав перевіряти великі готівкові операції
Державна служба фінансового моніторингу України розпочала окремий аналіз великих операцій із готівкою. У фокусі — кошти, які використовують для купівлі дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого майна преміумсегмента. Мета такого контролю — виявлення можливих фінансових порушень та походження значних сум готівки.
Про це повідомив голова відомства Філіп Пронін у телеграм-каналі у понеділок.
"У фокусі – не побутові покупки і не звичайні заощадження громадян, а великі суми, які використовують для придбання активів високої вартості: дорогої нерухомості, елітних авто та іншого майна преміального сегмента", – пояснив Пронін.
Він навів приклад придбання елітного авто вартістю $100 тис. (понад 4,3 млн грн), наголосивши, що у таких випадках підтвердження джерел коштів є необхідністю.
Окремим маркером ризику визначено випадки внесення готівки через різні банківські установи з повторним використанням одних і тих самих документів про доходи. Глава Держфінмоніторингу уточнив, що відомство аналізує повну картину: суми, періодичність, зв’язки між операціями та реальне походження коштів, а не окремі фрагменти транзакцій.
"Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим і підтвердженим", – підкреслив Пронін.
В Італії оштрафували гурт 1914 за збір донатів на Сили оборони.
Заступник голови Держфінмоніторингу на ТСК зробив вигляд, що конфлікту інтересів не відбувалося.
Нагадаємо, Держфінмоніторинг блокує розслідування НАБУ щодо компанії Міндіча.
Також ТСК викличе керівництво ДПСУ через виїзд Міндіча і Цукермана.
