Финмониторинг чиновников до вступления в ЕС: комитет Рады отозвал скандальную правку
В понедельник, 16 октября, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пересмотрел свое решение и отозвал скандальную правку об отсрочке пожизненного финмониторинга чиновников до вступления Украины в ЕС.
Об этом сообщил в Telegram глава комитета Даниил Гетманцев.
Законопроект №9269-д о финмониторинге чиновников - одно из двух ключевых требований Международного валютного фонда для получения Украиной третьего транша, средства ожидаются в конце этого года. Законопроект необходимо принять для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Под программу МВФ завязана другая международная финансовая помощь для государства.
В ноябре 2022 года Верховная Рада приняла закон, который отменяет пожизненный финансовый мониторинг для чиновников и политиков, они подпадают под такой мониторинг только в течение трех лет после увольнения с должности.
По новой кредитной программе одним из «маяков» МВФ стало внесение изменений в закон о предотвращении легализации доходов и финансирования терроризма «о введении усиленных мер надлежащей проверки политически значимых лиц» по стандартам FATF. Они предусматривают возвращение пожизненного финмониторинга чиновников.
В прошлом году украинские публичные служащие и члены их семей вывезли за границу незаконно полученные наличные деньги на сумму почти 5 млн долларов, сообщилоНацагентство по предотвращению коррупции (НАПК).
А Бюро экономической безопасности направило запрос в соседние страны о средствах, которые украинцы дома не задекларировали, но показали на иностранных таможнях.