Фінмоніторинг чиновників до вступу в ЄС: комітет Ради відкликав скандальну правку
У понеділок, 16 жовтня, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики переглянув своє рішення та відкликав скандальну правку про відтермінування довічного фінмоніторингу чиновників до вступу України в ЄС.
Про це повідомив в Telegram голова комітету Данило Гетманцев.
Законопроєкт №9269-д про фінмоніторинг чиновників — одна з двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу, кошти очікуються наприкінці цього року. Законопроєкт необхідно прийняти для початку перемовин про вступ України до Євросоюзу.
Під програму МВФ зав'язана інша міжнародна фінансова допомога для держави.
У листопаді 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує довічний фінансовий моніторинг для чиновників і політиків, вони підпадають під такий моніторинг лише протягом трьох років після звільнення з посади.
За новою кредитною програмою одним із «маяків» МВФ стало внесення змін до закону про запобігання легалізації доходів та фінансуванню тероризму «щодо запровадження посилених заходів належної перевірки політично значущих осіб» за стандартами FATF. Вони передбачають повернення довічного фінмоніторингу чиновників.
Минулого року українські публічні службовці та члени їх родин вивезли за кордон незаконно отриману готівку на суму майже 5 млн доларів, повідомило Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК).
А Бюро економічної безпеки надіслало запит до сусідніх країн про кошти, які українці дома не задекларували, але показали на іноземних митницях.