В Одесской области БЭБ расследует масштабные злоупотребления при экспорте зерна
Детективы Бюро экономической безопасности в Одесской области продолжают расследовать уголовные дела о возможном покровительстве нелегальному экспорту зерна.
Об этом свидетельствуют данные правоохранительных органов.
По данным следствия, в уголовном производстве № 72023161000000040 от 19 декабря 2023 года установлено, что должностные лица ООО «Дунайская Логистическая Группа» уклонялись от уплаты налогов. При осуществлении экспортных операций компания не отражала бесплатно полученную сельскохозяйственную продукцию, в частности пшеницу, в бухгалтерской отчетности. Это привело к недоплате налога на прибыль на сумму более 7,2 млн грн.
Детективы также зафиксировали уклонение от уплаты налогов на общую сумму более 19,6 млн грн в течение 2023 года из-за неотражения бесплатно полученной продукции в налоговой отчетности.
Кроме того, следствие выявило, что пшеница закупалась за наличные в фермерских хозяйствах. Благодаря получению неправомерной выгоды детективам ТУ БЭБ удалось «сфабриковать» уголовное производство и предоставить компании возможность беспрепятственного экспорта зерна. По данным следствия, было уплачено лишь 7,9 млн грн, что составляет около 30% от причиненного государству ущерба.
20 января 2026 года директору предприятия Киману Андрею Николаевичу было сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов. С марта 2023 года по февраль 2024 года Киман параллельно работал директором ООО «Агро-Марин Грейд» и наемным работником ООО «Бруклин-Киев».
Реальными владельцами компаний следствие считает Губанкову Анну Юрьевну и Губанкова Юрия Петровича. По данным расследования, действия детективов ТУ БЭБ привели к убыткам государству на сумму более 19 млн грн, при этом ситуация происходила на глазах руководства БЭБ, налоговой службы, таможни и под надзором прокуратуры и СБУ.
По словам источников, нити дела могут вести к высокопоставленному заместителю руководителя Офиса Президента.
