На Одещині БЕБ розслідує масштабні зловживання при експорті зерна
Детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області продовжують розслідувати кримінальні провадження щодо можливого кришування нелегального експорту зерна.
Про це свідчать дані правоохоронців.
За даними слідства, у кримінальному провадженні № 72023161000000040 від 19 грудня 2023 року встановлено, що службові особи ТОВ «Дунайська Логістична Група» ухилялися від сплати податків. Під час здійснення експортних операцій компанія не відображала безкоштовно отриману сільськогосподарську продукцію, зокрема пшеницю, у бухгалтерській звітності. Це призвело до недоплати податку на прибуток на суму понад 7,2 млн грн.
Детективи також зафіксували ухилення від сплати податків на загальну суму понад 19,6 млн грн протягом 2023 року через невідображення безоплатно отриманої продукції у податковій звітності.
Крім того, слідство виявило, що пшениця купувалася за готівку у фермерських господарствах. Через отримання неправомірної вигоди детективам ТУ БЕБ вдалося "фабрикувати" кримінальне провадження та надати компанії можливість безперешкодного експорту зерна. За даними слідства, було сплачено лише 7,9 млн грн, що становить близько 30% від завданих державі збитків.
20 січня 2026 року директору підприємства Киману Андрію Миколайовичу повідомлено про підозру у умисному ухиленні від сплати податків. З березня 2023 року по лютий 2024 року Киман паралельно працював директором ТОВ «Агро-Марін Грейд» та найманим працівником ТОВ «Бруклін-Київ».
Нагадаємо, раніше прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами НАЗК та самостійно зібраними доказами заявив до Вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими активів, якими в період 2023–2024 років користувався колишній керівник підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України Олег Ящук та його дружина. Майно, яким користувалася родина Ящук, було зареєстровано на родичку та близького друга посадовця. Загальна вартість можливо неправомірно нажитих активів сягає майже 4 млн гривень.
По іншій справі НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Віктора Бондара, колишнього посадовця СБУ Артема Шила, ексчиновника Укрзалізниці та ще трьох осіб у справі про заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.
