НАБУ разоблачило офис Деркача в центре Киева, через который отмывали $100 миллионов

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнаружило в центре Киева офис, принадлежавший семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача. Именно там преступная организация вела «черную бухгалтерию», учет наличных денег и организовывала отмывание средств.

Об этом сообщили в НАБУ.

По данным следствия, отдельный офис отвечал за легализацию незаконно полученных денег. В помещении системно фиксировали поступления средств, вели теневые записи и осуществляли операции по отмыванию через сеть иностранных компаний. Значительная часть транзакций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины.

За услуги по «отмыванию» клиенты, не связанные с преступной группой, платили процент от сумм операций. В целом через эту «прачечную» прошло около 100 млн долларов США.

Деркач ранее был обвинен НАБУ и САП в другом уголовном производстве.

Читайте также: НАБУ раскрыло коррупционную схему в энергетическом секторе

Напомним, что НАБУ провело обыски у министра Галущенко и «Энергоатома».