NABU ujawniło biuro Derkacza w centrum Kijowa, przez które prano 100 milionów dolarów

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy ujawniło w centrum Kijowa biuro, które należało do rodziny byłego posła, a obecnie senatora fr Andrija Derkacza. To właśnie tam organizacja przestępcza prowadziła „czarną księgowość”, ewidencję gotówki oraz organizowała pranie pieniędzy.

Poinformowano o tym w NABU.

Według śledztwa, osobne biuro odpowiadało za legalizację nielegalnie pozyskanych środków. W pomieszczeniu systematycznie rejestrowano wpływy pieniędzy, prowadzono ukryte zapisy oraz przeprowadzano operacje prania pieniędzy za pośrednictwem sieci zagranicznych firm. Znaczna część transakcji, w tym wypłaty gotówki, była realizowana poza granicami Ukrainy.

Za usługi „prania” klienci niezwiązani z grupą przestępczą płacili procent od kwot operacji. Łącznie przez tę „pralnię” przeszło około 100 mln dolarów amerykańskich.

Derkacz był wcześniej oskarżony przez NABU i SAP w innym postępowaniu karnym.

Czytaj także: NABU ujawniło schemat korupcyjny w sektorze energetycznym

Przypomnijmy, że NABU przeprowadziło przeszukania u ministra Haluszczenki oraz w „Energoatomie”.